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2022长农商会计基础部分

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2022长农商会计基础部分

题目内容

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多选题

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从账户开立和使用的特征来看，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易( )。

A、长期闲置的账户仅保有最低余额，突然间接收一笔存款或一系列存款，随后每日提取现金存款，直到所存资金全部提取完毕

B、用新成立的法人实体名义开立账户，而存入该账户的存款金额远超出该实体创办者的收入水平

C、同一个人开立多个账户，存入多笔小额存款，而总额同其收入水平不相符

D、开立账户的法人实体，参与一个组织的活动

答案：ABC

2022长农商会计基础部分

机构实物凭证整理中，实体柜员凭证按“( )“中的柜员排序放置；虚拟柜员凭证按照( )、当日生成但不需集中监督的凭证与当日补扫的业务凭证顺序放置。

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印鉴和密码只能书挂。( )

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重新识别客户身份后，对于客户洗钱风险等级，银行应( )。

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财政零余额账户可以按( )和( )账户管理。

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单位存款业务包括( )。

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根据《中华人民共和国社会保险法》，用人单位逾期未缴纳或补足社会保险费的，社会保险费征收机构可以向银行和其他金融机构( )其存款账户；并可以申请县级以上有关行政部门作出( )社会保险费的决定，书面通知其开户银行或者其他金融机构划拨社会保险费。

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柜员办理农信银对公账户通存往账业务，交易状态为( )时，后续需要进行手工冲销处理。

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回单打印/补打交易用于对30个自然日(不含当日)的行内转账业务相关凭证进行打印/补打。( )

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记账方法按其登记经济业务方式的不同，分为( )。

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密码解锁(274290)交易只适用于( )的密码解锁。

题目内容

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多选题

)

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2022长农商会计基础部分

从账户开立和使用的特征来看，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易( )。

A、长期闲置的账户仅保有最低余额，突然间接收一笔存款或一系列存款，随后每日提取现金存款，直到所存资金全部提取完毕

B、用新成立的法人实体名义开立账户，而存入该账户的存款金额远超出该实体创办者的收入水平

C、同一个人开立多个账户，存入多笔小额存款，而总额同其收入水平不相符

D、开立账户的法人实体，参与一个组织的活动

答案：ABC

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印鉴和密码只能书挂。( )

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重新识别客户身份后，对于客户洗钱风险等级，银行应( )。

A. 不必调整客户洗钱风险等级

B. 定期调整客户洗钱风险等级

C. 及时调整客户洗钱风险等级

D. 下一次办理业务时调整客户洗钱风险等级

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财政零余额账户可以按( )和( )账户管理。

A. 一般存款账户、专用存款账户

B. 临时存款账户、基本存款账户

C. 基本存款账户、一般存款账户

D. 基本存款账户、专用存款账户

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单位存款业务包括( )。

A. 单位活期存款

B. 单位定期存款

C. 单位通知存款

D. 单位协定存款

E. 保证金存款

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A. 查询、划拨

B. 冻结、划拨

C. 扣划、只收不付

D. 查询、只收不付

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柜员办理农信银对公账户通存往账业务，交易状态为( )时，后续需要进行手工冲销处理。

A. 待冲销

B. 发送失败

C. 已拒绝未冲账

D. 已撤销未冲账

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回单打印/补打交易用于对30个自然日(不含当日)的行内转账业务相关凭证进行打印/补打。( )

解析：该交易对1年(含当日)的行内转账业务相关凭证进行打印/补打。

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记账方法按其登记经济业务方式的不同，分为( )。

A. 单式记账法

B. 收付实现制

C. 复式记账法

D. 权责发生制

E. 借贷记账法

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密码解锁(274290)交易只适用于( )的密码解锁。

A. 印鉴变更

B. 存折

C. 存单账户

D. 卡密码锁定

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