A、某企业账户突然出现提取大量现金的现象
B、通过同一家金融机构多个营业网点存款，或由多人同时进入同一个营业网点进行存款
C、现金存取金额经常性略低于反洗钱相关监测标准。
D、存取多张金融票据，但金额却都略低于反洗钱及相关监测标准，尤其是连续编号的票据
答案：ABCD
A、某企业账户突然出现提取大量现金的现象
B、通过同一家金融机构多个营业网点存款，或由多人同时进入同一个营业网点进行存款
C、现金存取金额经常性略低于反洗钱相关监测标准。
D、存取多张金融票据，但金额却都略低于反洗钱及相关监测标准，尤其是连续编号的票据
答案：ABCD
A. 基本建设资金、更新改造资金
B. 财政预算外资金
C. 证券交易结算资金、期货交易保证金
D. 粮、棉、油收购资金
解析：动感光变镂空开窗安全线和竖号码
解析：单位定期存款只能凭开户证实书支取或销户
A. 机制币
B. 伪造币
C. 复印币
D. 变造币
A. 规范性
B. 统一性
C. 时效性
D. 及时
A. 5
B. 10
C. 30
D. 60
A. 复印
B. 了解
C. 核对
D. 登记
E. 留存
A. 基本存款账户、一般存款账户、专用存款账户、临时存款账户
B. 核准类账户、备案类账户
C. 单位银行结算账户、个人银行结算账户
D. 活期存款账户、定期存款账户
A. 信用
B. 地域
C. 业务
D. 行业
A. 基本存款账户
B. 一般存款账户
C. 专用存款账户
D. 临时存款账户
