A、任何单位和个人都有协助、配合有关部门开展反恐怖主义工作的义务，发现恐怖活动嫌疑或者恐怖活动嫌疑人员的，应当及时向公安机关或者有关部门报告；
B、恐怖活动组织，是指三人以上为实施恐怖活动而组成的犯罪组织；
C、国务院反洗钱行政主管部门发现涉嫌恐怖主义融资的，可以依法进行调查，采取临时冻结措施。
D、海关在对进出境人员携带现金和无记名有价证券实施监管的过程中，发现涉嫌恐怖主义融资的，可以采取临时冻结措施。
答案：ABC
A、任何单位和个人都有协助、配合有关部门开展反恐怖主义工作的义务，发现恐怖活动嫌疑或者恐怖活动嫌疑人员的，应当及时向公安机关或者有关部门报告；
B、恐怖活动组织，是指三人以上为实施恐怖活动而组成的犯罪组织；
C、国务院反洗钱行政主管部门发现涉嫌恐怖主义融资的，可以依法进行调查，采取临时冻结措施。
D、海关在对进出境人员携带现金和无记名有价证券实施监管的过程中，发现涉嫌恐怖主义融资的，可以采取临时冻结措施。
答案：ABC
A. 1948年12月01日
B. 1949年10月01日
C. 1949年12月01日
D. 1948年10月01日
A. 拓印假币
B. 复印假币
C. 拼凑假币
D. 描绘假币
A. 银行汇票申请书和银行汇票第一联
B. 银行汇票申请书和银行汇票第二联
C. 银行汇票申请书和银行汇票第三联
D. 银行汇票申请书和银行汇票任一联
A. 借款人信用状况
B. 借款人有无重大不良信用记录
C. 抵押物与贷款个人的真实权属关系
D. 客户还款资金来源、还款方式以及还款能力
A. 存款机构
B. 托管机构
C. 投资机构
D. 特定的保险机构
A. 提高了票面色彩鲜亮度
B. 优化了票面结构层次与效果
C. 提升了整体防伪性能
D. 改善了钞票流通耐性
A. 单笔5万元以上取现
B. 单笔5万元以上存现
C. 单笔1万元美元以上存现
D. 单笔1万元美元以上取现
E. 单笔10万元以上转账
A. 营业执照
B. 网点出具的情况说明
C. 主客户号下的账户明细
D. 辅客户号下的账户明细
A. 只能有一个
B. 只能在同城
C. 没有数量限制
D. 只能有三个
A. 商业银行
B. 城市信用合作社及农村信用合作社
C. 邮政储汇机构
D. 政策性银行
