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2022长农商会计基础部分

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2022长农商会计基础部分

题目内容

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多选题

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配合开展反洗钱调查所得到的信息可以用做( )。

A、建立反洗钱检查档案库

B、建立案件线索档案库

C、客户身份的重新识别

D、发现反洗钱工作中的合规风险

答案：BCD

2022长农商会计基础部分

下列关于商业汇票贴现条件的论述，正确的有( )。

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反洗钱调查中的封存，是指中国人民银行各分支机构在调查可疑交易活动中，对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料的登记保存措施。( )

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关于业务冲销方面，下列说法中错误的是( )。

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开立财政部门零余额账户和财政汇缴零余额账户时，其账户性质应为( )。

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客户身份识别和可疑交易分析是两个不同的工作，互相独立而不联系，在对可疑交易分析时可以不参考客户身份识别所获得的信息。( )

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由客户签发的重要空白凭证，应由营业机构出售给客户，严禁代客户( )或出售给非本行开户的客户。

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本人办理个人活期现金支取业务，上收集中授权进行审核时必传影像包括( )。

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有下列情形之一的，金融机构应当立即解除临时冻结( )。

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开卡业务中不满十六周岁的未成年人办理的，应留存监护人本人(未成年人的父亲或母亲)的二代居民身份证件、未成年人的户口簿或二代居民身份证件、监护人资格证明(可以证明关系的户口簿，关系不明确的是否留存“出生证明“或法院裁决监护文件等材料)，同时进行身份证联网核查，确认核查结果是否正确。( )

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中国人民银行发行新版人民币，应当报( )批准。因防伪或者其他原因，需要改变人民币的印制材料、技术或者工艺的，由( )决定。

题目内容

(

多选题

)

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2022长农商会计基础部分

配合开展反洗钱调查所得到的信息可以用做( )。

A、建立反洗钱检查档案库

B、建立案件线索档案库

C、客户身份的重新识别

D、发现反洗钱工作中的合规风险

答案：BCD

相关题目

下列关于商业汇票贴现条件的论述，正确的有( )。

A. 票据应未到期

B. 票据未记载“不得转让“字样

C. 贴现方必须是在银行开立存款账户的企业法人以及其他组织

D. 贴现人与出票人或者直接前手之间具有真实的商品交易关系

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反洗钱调查中的封存，是指中国人民银行各分支机构在调查可疑交易活动中，对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料的登记保存措施。( )

点击查看答案

关于业务冲销方面，下列说法中错误的是( )。

A. 业务冲销后客户应交回回单

B. 办理冲销业务要经有权人审批

C. 冲销客户业务要经客户确认

D. 因打印机故障签发失败的银行汇票撤销后重新签发，也可直接做作废处理

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开立财政部门零余额账户和财政汇缴零余额账户时，其账户性质应为( )。

A. 专用存款账户

B. 基本存款账户

C. 核准类银行结算账户

D. 一般存款账户

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客户身份识别和可疑交易分析是两个不同的工作，互相独立而不联系，在对可疑交易分析时可以不参考客户身份识别所获得的信息。( )

点击查看答案

由客户签发的重要空白凭证，应由营业机构出售给客户，严禁代客户( )或出售给非本行开户的客户。

A. 购买

B. 签收

C. 签发

D. 保管

点击查看答案

本人办理个人活期现金支取业务，上收集中授权进行审核时必传影像包括( )。

A. 客户头像

B. 本人身份证件原件正、反面

C. 代理人身份证件原件正、反面

D. 活期一本通存折(封页面、反面)/银行卡(正面)

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有下列情形之一的，金融机构应当立即解除临时冻结( )。

A. 接到中国人民银行的解除临时冻结通知书的

B. 在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后48小时内未接到侦查机关继续冻结通知的

C. 在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后24小时内未接到侦查机关继续冻结通知的

D. 接到侦查机关的解除冻结通知的

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中国人民银行发行新版人民币，应当报( )批准。因防伪或者其他原因，需要改变人民币的印制材料、技术或者工艺的，由( )决定。

A. 全国人大，国务院；

B. 国家主席，国务院；

C. 国务院，中国人民银行；

D. 中国人民银行，国务院。

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