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2022长农商会计基础部分

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2022长农商会计基础部分

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多选题

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银行配合开展反洗钱调查中保密工作的主要内容包括( )。

A、在开展反洗钱工作中产生的大额和可疑交易信息资料以及可疑交易主体信息资料

B、配合开展反洗钱调查工作的任务、背景和目的

C、配合开展反洗钱调查所涉及的被调查客户名单

D、被调查客户的账户信息和交易记录等文件和资料

答案：ABCD

2022长农商会计基础部分

关于2015年版第五套人民币100元纸币应用的无色荧光纤维，下列说法正确的是( )。

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密码维护(125017)交易，上收集中授权进行审核时，磁条卡读取方式为刷磁，必须上传银行卡影像。( )

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商业汇票(纸票)的付款期限最长不超过( )个月。

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银行对贷款个人客户的身份识别中，要通过了解( )，审核个人客户的贷款目的和性质。

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按照识别时机的不同，客户身份识别分为( )。

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总账由系统按( )结转。

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现金管理系统支控方式是指控制实时归集子账户对外支付转账额度的方式，包括( )，仅对现金管理系统客户端转账付款进行控制。

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并不是每个非自然人客户都至少有一名受益所有人。( )

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根据《中华人民共和国社会保险法》，用人单位逾期未缴纳或补足社会保险费的，社会保险费征收机构可以向银行和其他金融机构( )其存款账户；并可以申请县级以上有关行政部门作出( )社会保险费的决定，书面通知其开户银行或者其他金融机构划拨社会保险费。

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第五套人民币2005年版100元、50元纸币、2015年版100元纸币的冠字号码分别是( )。

题目内容

(

多选题

)

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2022长农商会计基础部分

银行配合开展反洗钱调查中保密工作的主要内容包括( )。

A、在开展反洗钱工作中产生的大额和可疑交易信息资料以及可疑交易主体信息资料

B、配合开展反洗钱调查工作的任务、背景和目的

C、配合开展反洗钱调查所涉及的被调查客户名单

D、被调查客户的账户信息和交易记录等文件和资料

答案：ABCD

相关题目

关于2015年版第五套人民币100元纸币应用的无色荧光纤维，下列说法正确的是( )。

A. 位于票面正面左侧的水印区域内；

B. 在特定波长的紫外灯照射下可看到黄色和蓝色纤维；

C. 在自然光下纤维不可见；

D. 与1999年版和2005年版第五套人民币100元纸币上应用的纤维特征效果一致。

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密码维护(125017)交易，上收集中授权进行审核时，磁条卡读取方式为刷磁，必须上传银行卡影像。( )

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商业汇票(纸票)的付款期限最长不超过( )个月。

A. 3个月

B. 6个月

C. 9个月

D. 一年

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银行对贷款个人客户的身份识别中，要通过了解( )，审核个人客户的贷款目的和性质。

A. 借款人信用状况

B. 借款人有无重大不良信用记录

C. 抵押物与贷款个人的真实权属关系

D. 客户还款资金来源、还款方式以及还款能力

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按照识别时机的不同，客户身份识别分为( )。

A. 初次识别

B. 持续识别

C. 重新识别

D. 最终识别

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总账由系统按( )结转。

A. 年

B. 月

C. 日

D. 半年

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现金管理系统支控方式是指控制实时归集子账户对外支付转账额度的方式，包括( )，仅对现金管理系统客户端转账付款进行控制。

A. 超额定支

B. 统收统支

C. 限额定支

D. 以收定支

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并不是每个非自然人客户都至少有一名受益所有人。( )

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A. 查询、划拨

B. 冻结、划拨

C. 扣划、只收不付

D. 查询、只收不付

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第五套人民币2005年版100元、50元纸币、2015年版100元纸币的冠字号码分别是( )。

A. 双色横号码、双色异形横号码

B. 双色异形横号码、横竖双号码

C. 横竖双号码、双色横号码

D. 横竖双号码、双色横号码

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