各营业机构应按照相互制约、按需配置的原则，合理设置集中个人银行账户报送系统岗位，营业机构可设置的岗位有( )。

A. 义务机构应当综合考虑成本收益、合规控制、风险管理、国别制裁等因素，决定是否与其建立或者维持业务关系

B. 决定与上述非自然人客户建立或者维持业务关系的，义务机构应当釆取调高客户风险等级；

C. 决定与上述非自然人客户建立或者维持业务关系的，义务机构应当加强资金交易监测分析、获取高级管理层批准等严格的风险管理措施

D. 无法进行受益所有人身份识别工作，或者经评估超过本机构风险管理能力的，不得与其建立或者维持业务关系，并应当考虑提交可疑交易报告

A. 08月10日

B. 09月03日

C. 10月01日

D. 11月12日

A. 按月上缴且于月初10个工作日内上缴完毕

B. 按季上缴且于季度初月15日内上缴完毕

C. 按季上缴且于季度初月15个工作日内上缴完毕

D. 按月上缴且于月初10日内上缴完毕

A. 基础知识

B. 法律法规培训

C. 业务操作

D. 法律财会等综合性知识培训

A. 表外收付

B. 表内收付

C. 手工记账

D. 内部账

A. 被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单“的

B. 经核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位

C. 注册地和经营地均在异地

D. 其他不得开户的情况

A. 笔划无法分辨

B. 点画缺失

C. 有隐形效果

D. 有荧光反应

A. 1000.5

B. 5000.3

C. 10000.5

D. 3000.3

A. 无故拒绝受理收缴单位、被收缴人提出的货币真伪鉴定申请的

B. 未按本办法规定鉴定假币的

C. 不当保管、截留或者私自处理假币，或者使已收缴、没收的假币重新流入市场的

D. 无故拒绝中国人民银行及其分支机构授权的鉴定机构提出的货币真伪鉴定申请的