答案:A
答案:A
A. 客户头像
B. 本人身份证件原件正、反面
C. 代理人身份证件原件正、反面
D. 活期一本通存折(封页面、反面)/银行卡(正面)
A. 仅利用技术手段筛选后直接上报
B. 除利用技术手段筛选后,还应审查交易背景、目的和性质
C. 人工分析后疑不充分的,不能作为可疑交易上报
A. 2
B. 3
C. 6
D. 15
A. 万分之五
B. 万分之三
C. 万分之二
D. 逾期贷款利率
A. 支票基本当事人包括出票人、付款人、收款人
B. 支票金额和收款人名称可以由出票人授权补记
C. 出票人不得在支票上记载自己为收款人
D. 支票的付款人是出票人的开户银行
A. 贴现票据到期,贴现行作为持票人的汇票在背书栏内的签章
B. 票据的查询查复凭证
C. 持票人委托我行向承兑银行提示付款填写的托收凭证的签章
D. 票据贴现凭证
A. 9,5,“0000“;
B. 10,6,“0000“;
C. 9,4,“00000“;
D. 10,5,“00000“。
A. 反洗钱内部控制制度建设情况
B. 反洗钱工作机构、岗位设立及宣传和培训情况
C. 执行客户身份识别制度的情况
D. 协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况