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2022长农商会计基础部分

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2022长农商会计基础部分

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每日营业前实物尾箱出库时，出纳员应登记《实物尾箱出/入库登记簿》。( )

答案：A

2022长农商会计基础部分

关于柜员卡管理，下列说法不正确的是( )。

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根据《出纳管理办法》规定，机构负责人或会计主管查库需在综合业务系统中打印( )。

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自然人客户的住所地与经常居住地不一致的，银行应将客户的住所地作为客户身份基本信息进行登记。( )

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报送行上报的假币信息电子比对文件包括假币收缴数据( )。

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存款人申请变更核准类银行结算账户的存款人名称、法定代表人(单位负责人)的，银行应在接到变更申请后的( )个工作日内，将存款人的“变更银行结算账户申请书“、开户许可证及有关证明文件报送中国人民银行当地分支行。

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办理对公合并客户号交易时，当主客户号能够涵盖辅客户号，即通过两个客户号能判断出是同一客户时，集中授权时上传营业执照即可，无需上传情况说明或辅客户号下的账户明细。( )

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洗钱的特征是( )。

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从存取款角度而言，以下哪些情况可能涉嫌恐怖融资可疑交易( )。

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以下哪项属于《中华人民共和国刑法修正案(十一)》第191条对洗钱犯罪活动的修改内容( )。

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调阅会计档案过程中，档案管理人员必须全程协同监督；调阅结束后，档案要及时归还，共同封装，档案管理人员对收回的会计档案进行清点，保证收回档案的完整性。( )

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(

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)

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2022长农商会计基础部分

每日营业前实物尾箱出库时，出纳员应登记《实物尾箱出/入库登记簿》。( )

答案：A

相关题目

关于柜员卡管理，下列说法不正确的是( )。

A. 柜员卡实行一人一卡制，仅限本人使用，严禁随意摆放或转借他人

B. 柜员在营业期间坚持“卡不离身、人离卡收“的原则

C. 非营业时间柜员卡由双人保管

D. 营业机构会计主管应妥善保管虚拟柜员的柜员卡，人员发生变动时，做好交接与登记

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根据《出纳管理办法》规定，机构负责人或会计主管查库需在综合业务系统中打印( )。

A. 机构尾箱信息

B. 尾箱余额登记簿

C. 查库登记簿

D. 凭证存量登记簿

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自然人客户的住所地与经常居住地不一致的，银行应将客户的住所地作为客户身份基本信息进行登记。( )

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报送行上报的假币信息电子比对文件包括假币收缴数据( )。

A. 汇总；

B. 明细；

C. 原始；

D. 加工。

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A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

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洗钱的特征是( )。

A. 专业性

B. 隐蔽性

C. 技术性

D. 国际化

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从存取款角度而言，以下哪些情况可能涉嫌恐怖融资可疑交易( )。

A. 某企业账户突然出现提取大量现金的现象

B. 通过同一家金融机构多个营业网点存款，或由多人同时进入同一个营业网点进行存款

C. 现金存取金额经常性略低于反洗钱相关监测标准。

D. 存取多张金融票据，但金额却都略低于反洗钱及相关监测标准，尤其是连续编号的票据

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以下哪项属于《中华人民共和国刑法修正案(十一)》第191条对洗钱犯罪活动的修改内容( )。

A. 自洗钱行为正式纳入洗钱罪范畴

B. 洗钱罪罚金上线取消

C. 跨境转移资产

D. 七类洗钱罪上游犯罪

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