答案：B
解析：竖号码只使用蓝色印油
答案：B
解析：竖号码只使用蓝色印油
A. 被查询单位或个人开销户信息
B. 存款余额、交易日期、交易金额、交易方式
C. 电子银行信息、交易对手账户及身份等信息
D. POS机商户、自动机具相关信息
A. 组织管理和工作流程
B. 账户监控措施
C. 保密规定
D. 资料保存
A. 《会计档案登记簿》
B. 《会计档案移交清册》
C. 《会计档案调阅登记簿》
D. 《会计档案销毁清册》
A. 挂失
B. 冻结
C. 冲销
D. 来账挂账处理
A. 特殊业务申请书由客户签章确认；
B. 营业执照资料影像
C. 事业单位法人证书资料影像
D. 法定代表人(单位负责人)有效身份证件影像
A. 不必调整客户洗钱风险等级
B. 定期调整客户洗钱风险等级
C. 及时调整客户洗钱风险等级
D. 下一次办理业务时调整客户洗钱风险等级
A. 客户回访
B. 资料保存
C. 实地调查
D. 身份认证
A. 在交易金额、频率、流向、性质等方面存在异常
B. 交易与客户身份不符
C. 交易与经营性质不符
D. 交易超过规定金额
