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2022长农商会计基础部分

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2022长农商会计基础部分

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人民币纸币票面撕裂，出现一处撕裂，撕裂长度大于10mm或出现多处撕裂，最短撕裂长度大于9mm的为不宜流通人民币。( )

答案：A

2022长农商会计基础部分

中国人民银行是反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。( )

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会计凭证可以由农商行外部人员传递。( )

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下列不属于支付结算业务三查一跟踪的是( )。

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临时存款账户在资金的使用上和( )功能最接近。

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关于三方协议维护业务，下列说法中错误的是( )

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反洗钱内部控制的核心是有效防范洗钱风险，因此在建立内部控制时必须以审慎经营为出发点充分考虑到各个业务环节潜在的风险，通过适当的程序、措施，避免和减少风险。( )

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保证金账户为定期保证金账户，银行承兑汇票的到期日不能( )保证金的到期日。

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在与客户的业务关系存续期间，银行应当采取持续的客户身份识别措施。当对客户及其交易的风险认知程度发生变化时，银行应重新识别客户身份，及时调整其风险等级分类，以确认其身份和有关交易是否可疑。( )

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“维护个人客户尽职调查基本信息“业务，上收集中授权进行审核，个人税收居民身份声明文件上传至( )栏位。

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银行汇票的实际结算金额不得更改，更改实际结算金额的银行汇票无效。( )

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人民币纸币票面撕裂，出现一处撕裂，撕裂长度大于10mm或出现多处撕裂，最短撕裂长度大于9mm的为不宜流通人民币。( )

答案：A

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中国人民银行是反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。( )

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会计凭证可以由农商行外部人员传递。( )

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下列不属于支付结算业务三查一跟踪的是( )。

A. 查账务处理

B. 查客户信息

C. 查手工监控

D. 查交易状态

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临时存款账户在资金的使用上和( )功能最接近。

A. 一般存款账户

B. 基本存款账户

C. 专用存款账户

D. 同业存款账户

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关于三方协议维护业务，下列说法中错误的是( )

A. 若系统中协议状态是撤销，则终止三方协议时应选择“强制删除“

B. 若系统中协议状态是已验证，则终止三方协议时应选择“强制删除“

C. 清税证明可作为解除三方协议的依据

D. 清税证明不可作为解除三方协议的依据

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反洗钱内部控制的核心是有效防范洗钱风险，因此在建立内部控制时必须以审慎经营为出发点充分考虑到各个业务环节潜在的风险，通过适当的程序、措施，避免和减少风险。( )

点击查看答案

保证金账户为定期保证金账户，银行承兑汇票的到期日不能( )保证金的到期日。

A. 大于

B. 小于

C. 等于

D. 大于等于

点击查看答案

在与客户的业务关系存续期间，银行应当采取持续的客户身份识别措施。当对客户及其交易的风险认知程度发生变化时，银行应重新识别客户身份，及时调整其风险等级分类，以确认其身份和有关交易是否可疑。( )

点击查看答案

“维护个人客户尽职调查基本信息“业务，上收集中授权进行审核，个人税收居民身份声明文件上传至( )栏位。

A. 本人身份证件原件正反面

B. 代理人身份证件原件正反面

C. 交易凭证

D. 其他

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银行汇票的实际结算金额不得更改，更改实际结算金额的银行汇票无效。( )

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