答案：B
答案：B
A. 贴现人与出票人或者直接前手之间具有真实的商品交易关系
B. 贴现申请人是在银行开立存款账户的企业法人及其他组织
C. 贴现到期不获付款的，贴现银行可从贴现申请人的存款账户直接收取票款
D. 贴现是一种非票据转让行为
A. 交付
B. 背书
C. 承兑
D. 出票
A. 客户名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人(单位负责人)发生变更的。
B. 客户行为或者交易出现异常。
C. 客户名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求营业机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同。
D. 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑。
E. 营业机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的。
A. 换人复核
B. 报告现场负责人
C. 单独保管实物
D. 加盖假币印章
A. 实行严格的身份认证措施
B. 采取相应的技术保障手段
C. 强化内部管理程序
D. 简化内部管理程序
A. 指定专人负责此项工作
B. 向中国人民银行报送反洗钱相关资料
C. 如实反映反洗钱工作情况
D. 主动配合公安机关调查可疑交易线索
A. 存放中央银行款项
B. 活期存款
C. 中长期贷款
D. 存放同业款项
E. 同业存放款项
