监督审核中心应对柜面业务电子印章验证码与交易信息匹配性进行不定期抽查，确保柜面业务电子印章的合规使用；风险预警监测人员应对系统提取的人工加盖柜面业务电子印章业务进行有效监测。( )

A. 如怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动的，无论金额大小，银行业金融机构应当核实收款人信息。

B. 为客户办理汇款汇出业务时，对于单笔金额人民币5000元或外币等值1000美元以上的境外汇入汇款，只查看核实身份证即可。

C. 客户办理业务时，若缺少汇款人或收款人必要信息，银行业金融机构应当在合理可行范围内，尽快向其发出汇款指令的机构获取缺少的必要信息。

D. 对于办理汇款业务中获取的汇款人、收款人等相关信息，银行业金融机构应当至少保存5年。

A. 相互合作原则

B. 岗位交换原则

C. 相分离原则

D. 相互监督原则

A. 管理制度健全，业务操作规范，结算秩序良好。

B. 经营规范，具有保证支付的能力；存款规模300万元以上；异地跨系统结算业务量日均5笔以上。

C. 具有开办业务相适应能力的管理人员和操作人员。

D. 有完备的风险控制制度，岗位设置合理，岗位职责明确。

A. 2

B. 3

C. 6

D. 15