答案：A
答案：A
A. 对有权机关办理查询、冻结、扣划手续完备的，应当认真协助办理
B. 在接到协助冻结、扣划存款通知书后，不得再扣划应当协助执行的款项用于收贷收息
C. 在接到协助冻结、扣划存款通知书后，不得向被查询、冻结、扣划单位或个人通风报信，帮助藏匿或转移存款
D. 在协助有权机关办理完查询存款手续后，有权机关要求予以保密的，应当保守秘密
A. 个人税收居民身份声明文件
B. 机构税收居民身份声明文件
C. 单位税收居民身份声明文件
D. 控制人税收居民身份声明文件
A. 基本存款账户
B. 一般存款账户
C. 专用存款账户
D. 临时存款账户
A. 单位定期存单
B. 印签卡
C. 单位借记卡
D. 清分机支票
E. 进账单
A. 如怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动的，无论金额大小，银行业金融机构应当核实收款人信息。
B. 为客户办理汇款汇出业务时，对于单笔金额人民币5000元或外币等值1000美元以上的境外汇入汇款，只查看核实身份证即可。
C. 客户办理业务时，若缺少汇款人或收款人必要信息，银行业金融机构应当在合理可行范围内，尽快向其发出汇款指令的机构获取缺少的必要信息。
D. 对于办理汇款业务中获取的汇款人、收款人等相关信息，银行业金融机构应当至少保存5年。
