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2022长农商会计基础部分

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2022长农商会计基础部分

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判断题

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以现金方式汇出的往账资金被冲销、撤销及退汇等情形产生的挂账业务提现时，可以由他人代为办理。( )

答案：B

解析：必须由客户本人办理，不得代理

2022长农商会计基础部分

大额支付系统法定工作日日间业务处理时间为( )。

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无民事行为能力人或者限制民事行为能力人在票据上签章的，其签章无效，但是不影响其他签章的效力。( )

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农民工工资专户不得因支付为本项目提供劳动的农民工工资之外的原因被查封。( )

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客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由( )报告。

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( )依照《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》对假币收缴、鉴定实施监督管理。

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大额支付系统按照国家法定工作日运行，根据公历时间确定其工作日。系统清算窗口处理时间( )，弥补日间透支、解救排队或人民币跨境支付系统资金调拨业务。

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银行客户洗钱风险分类的参考指标中，以下哪些说法是正确的( )

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通过96888电话银行办理的口挂可以到同一县级联社范围内办理解挂。( )

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反假货币信息系统的电子比对文件，必报项中的冠字号码为( )位，分类后冠字号码前( )位+( )。

题目内容

(

判断题

)

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2022长农商会计基础部分

以现金方式汇出的往账资金被冲销、撤销及退汇等情形产生的挂账业务提现时，可以由他人代为办理。( )

答案：B

解析：必须由客户本人办理，不得代理

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大额支付系统法定工作日日间业务处理时间为( )。

A. 每日8:30至16:30

B. 前一自然日20:30至17:15

C. 每日8:30至17:00

D. 前一自然日20:30至17:00

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无民事行为能力人或者限制民事行为能力人在票据上签章的，其签章无效，但是不影响其他签章的效力。( )

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农民工工资专户不得因支付为本项目提供劳动的农民工工资之外的原因被查封。( )

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客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由( )报告。

A. 收单行

B. 办理业务的金融机构

C. 付款行

D. 开立账户的银行或者发卡行

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( )依照《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》对假币收缴、鉴定实施监督管理。

A. 中国人民银行总行

B. 金融机构

C. 中国人民银行及其分支机构

D. 银监局

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A. 17:15至18:30

B. 17:30至18:30

C. 17:15至17:30

D. 17:00至17:30

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银行客户洗钱风险分类的参考指标中，以下哪些说法是正确的( )

A. 客户因素包括个人客户和企业客户

B. 个人客户的参考因素是指客户职业、职位、收入、背景、地位、信誉和外界评价等

C. 企业客户的参考因素是指企业的组织架构、经营规模、经营范围、所处行业、信用评级以及中介机构的评价等因素

D. 被联合国、政府部门等列入“黑名单“的客户不属于参考因素

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通过96888电话银行办理的口挂可以到同一县级联社范围内办理解挂。( )

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A. 150mm2.100mm2.60mm2.50mm2

B. 200mm2.150mm2.60mm2.50mm2

C. 150mm2.100mm2.80mm2.50mm2

D. 200mm2.150mm2.80mm2.50mm2

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反假货币信息系统的电子比对文件，必报项中的冠字号码为( )位，分类后冠字号码前( )位+( )。

A. 9，5，“0000“；

B. 10，6，“0000“；

C. 9，4，“00000“；

D. 10，5，“00000“。

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