清分机支票可以视同为转账支票使用。( )

A. 非居民是指中国税收居民以外的个人和企业

B. 账户持有人自被要求提供之日起九十日内未能提供声明文件的，金融机构应当将其账户视为非居民账户管理

C. 识别为非居民个人的，金融机构应当收集并记录报送所需信息

D. 既是中国税收居民又是其他国家(地区)税收居民的，按非居民管理

A. 6月

B. 1年

C. 2年

D. 3年

A. 在途凭证长时间不入账风险

B. 异常小额定期开户风险

C. 存款开销户业务当日冲销风险

D. 更换单折风险

A. 业务状况表日报、月报、季报、半年报

B. 表内总账

C. 表外总账科目明细账

D. 授权登记簿

E. 重要单证登记簿

A. 10年

B. 15年

C. 30年

D. 永久

A. 停止金融账户的开立、变更、撤销和使用

B. 暂停金融交易

C. 有条件地转移或转换金融资产

D. 拒绝转移或转换金融资产

A. 办法所称控制人是指对某一机构实施控制的个人

B. 合伙企业的控制人是拥有超过百分之二十五合伙权益的个人

C. 信托的控制人是指信托的委托人、受托人、受益人以及其他对信托实施最终有效控制的个人

D. 基金的控制人是指拥有超过百分之二十五权益份额或者其他对基金进行控制的个人

A. 临时存款账户超期使用

B. 为一般存款账户支付现金

C. 基本账户既可以转账又可以支付现金

D. 内部员工在本支行代理客户购买重要空白凭证