银行结算账户的存款人收到银行对账单或对账信息后，应及时核对账务并在规定期限内向银行发出对账回单或确认信息。( )

A. 全部金融交易信息

B. 超过规定金额以上金融交易信息

C. 规定金额以下的金融交易信息

D. 有洗钱嫌疑的金融交易信息

A. 中级理财

B. 中级会计

C. 中级经济

D. 中级审计

A. 甲公司

B. 乙公司

C. 丙公司

D. 丁公司

A. 营业执照正本

B. 营业执照副本

C. 上级机构的营业执照

D. 受益所有人身份证件

A. 二年

B. 三年

C. 24个月

D. 36个月

A. 中国人民银行

B. 中国银行业监督管理部门

C. 公安机关

D. 人民法院

A. 了解实际上控制客户的自然人和交易的实际控制人

B. 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

C. 登记客户身份基本信息

D. 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件

A. 20万，2万

B. 50万，5万

C. 100万，10万

D. 200万，20万