义务机构应当按照《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》相关规定，严格判断非自然人客户是否属于简化或者豁免受益所有人识别的范畴。无法做出准确判断的，义务机构不得简化或者豁免受益所有人识别；非自然人客户出现高风险情形的，不得简化或者豁免受益所有人识别。( )

A. 中国公民16岁以上出示居民身份证和临时居民身份证

B. 16岁以下公民应有监护人代理开户，出具代理人身份证及使用人户口簿

C. 中国公民16岁以上出示户口簿

D. 16岁以下公民出示临时身份证

A. 管理制度和工作制度

B. 分类参数体系

C. 评估计量体系

D. 系统控制体系

A. 汇款人的姓名或者名称

B. 汇款人账号、住所

C. 收款人的姓名、账号

D. 汇款银行的地址

A. 变更法定代表人或单位负责人

B. 变更账户名称

C. 变更经营范围

D. 变更联系方式

A. 操作员进行印鉴录入、印鉴变更操作时，在监控范围内严格审核预留印鉴卡

B. 操作员进行印鉴录入、印鉴变更操作时，对于不符合印鉴录入标准的预留印鉴卡通过调整后录入，可不必通知账户开户人员做更换处理

C. 开户银行为客户办理印鉴挂失手续时，需在原预留印鉴卡上注明挂失原因及“挂失“字样

D. 预留印鉴卡管理员岗位变动办理交接，交接双方应在监交人的监督和有效监控范围内进行交接，做到手续严密，签章齐全

A. 7

B. 10

C. 20

D. 30

A. 2个月

B. 1个月

C. 15日

D. 10日

A. 17%

B. 18%

C. 20%

D. 25%

A. 1

B. 2

C. 5

D. 02+05

A. 伪造、变造票据的。

B. 故意使用伪造、变造的票据的。

C. 票据的付款人对见票即付或者到期的票据，故意压票，拖延支付的。

D. 签发无可靠资金来源的汇票、本票，骗取资金的。

E. 签发空头支票或者故意签发与其预留的本名签名式样或者印鉴不符的支票，骗取财物的。

F. 票据的付款人故意压票，拖延支付，给持票人造成损失的。