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2022长农商会计基础部分
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2022长农商会计基础部分
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注册验资的临时存款账户在验资期间只收不付,注册验资资金的汇缴人与出资人的名称一致。( )

答案:A

2022长农商会计基础部分
《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中所称金融机构,包括( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fb52-dc28-c0f5-18fb755e8810.html
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维护对公客户信息交易,涉及维护财务人员,如财务人员非法定代表人/单位负责人或代理人的,上收集中授权进行审核时,需在交易界面做联网核查,并且打印联网核查凭证上传至“其他“栏位。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fbdf-5518-c0f5-18fb755e8854.html
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集中监督系统中差错规则分几类?( )
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2019年版第五套人民币1角、1元硬币的正面清边内缘均增加了( )要素。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fab5-a610-c0f5-18fb755e8805.html
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客户要求变更有关信息的,应重新识别客户身份,有关信息包括( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fb52-e7e0-c0f5-18fb755e881e.html
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代理人办理开卡业务需要审核以下哪些事项( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fb52-e010-c0f5-18fb755e8801.html
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金融机构利用电话、网络、自动柜员机等方式为客户提供非柜台服务时,不需要识别客户身份。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fbdf-60d0-c0f5-18fb755e884a.html
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董事会承担洗钱风险管理的最终责任,是反洗钱工作的最高决策机构。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fbdf-60d0-c0f5-18fb755e8817.html
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需网点02级(含)以上柜员授权的情况有哪些( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fb52-d840-c0f5-18fb755e8806.html
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实际控制客户的自然人和交易的实际受益人,包括(但不限于)以下两类人员:一是公司实际控制人;二是未被客户披露,但实际控制着金融交易过程或最终享有相关经济利益的人员(被代理人除外)。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fbdf-60d0-c0f5-18fb755e884d.html
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题目内容
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判断题
)
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2022长农商会计基础部分

注册验资的临时存款账户在验资期间只收不付,注册验资资金的汇缴人与出资人的名称一致。( )

答案:A

2022长农商会计基础部分
相关题目
《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中所称金融机构,包括( )。

A. 存款机构

B. 托管机构

C. 投资机构

D. 特定的保险机构

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fb52-dc28-c0f5-18fb755e8810.html
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维护对公客户信息交易,涉及维护财务人员,如财务人员非法定代表人/单位负责人或代理人的,上收集中授权进行审核时,需在交易界面做联网核查,并且打印联网核查凭证上传至“其他“栏位。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fbdf-5518-c0f5-18fb755e8854.html
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集中监督系统中差错规则分几类?( )

A. 1类

B. 2类

C. 3类

D. 4类

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2019年版第五套人民币1角、1元硬币的正面清边内缘均增加了( )要素。

A. 圆点

B. 内十一边形

C. 微缩文字

D. 内十二边形

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fab5-a610-c0f5-18fb755e8805.html
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客户要求变更有关信息的,应重新识别客户身份,有关信息包括( )。

A. 姓名或者名称

B. 身份证件或者身份证明文件种类

C. 身份证件号码

D. 注册资本

E. 法定代表人

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代理人办理开卡业务需要审核以下哪些事项( )。

A. 是否留存授权书

B. 是否由客户本人签章

C. 是否留存核实记录

D. 申请书填写是否规范

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金融机构利用电话、网络、自动柜员机等方式为客户提供非柜台服务时,不需要识别客户身份。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fbdf-60d0-c0f5-18fb755e884a.html
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董事会承担洗钱风险管理的最终责任,是反洗钱工作的最高决策机构。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fbdf-60d0-c0f5-18fb755e8817.html
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需网点02级(含)以上柜员授权的情况有哪些( )。

A. 联网核查结果为01-公民身份号码与姓名一致,但不存在照片、02-公民身份号码存在,但与姓名不匹配。

B. 联网核查结果为通讯异常时。

C. 联网核查结果06-此项暂不返回核查结果、09-公安核查异常、4006-当前机构和渠道未配置公安联网核查授权等联网核查异常情况。

D. 人脸识别比对值低于参考值。

E. 交易金额小于5万元时,冠字代码系统未启动。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fb52-d840-c0f5-18fb755e8806.html
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实际控制客户的自然人和交易的实际受益人,包括(但不限于)以下两类人员:一是公司实际控制人;二是未被客户披露,但实际控制着金融交易过程或最终享有相关经济利益的人员(被代理人除外)。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fbdf-60d0-c0f5-18fb755e884d.html
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