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2022长农商会计基础部分

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2022长农商会计基础部分

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判断题

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对于伪造变造居民身份证、工商营业执照等开户证明文件骗取开立银行结算账户的，银行应按照相关法规制度规定，利用技术手段、建立与公安、工商部门协作机制等各种措施，识别证明文件真伪及了解客户的能力。( )

答案：A

2022长农商会计基础部分

中国人民银行及其分支机构授权的鉴定机构拒绝受理持有人、银行业金融机构提出的货币真伪鉴定申请的，由人民银行给予( )。

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办理个人行内转账业务，收付款账户当日累计入账/出账金额5万元(含)以上或转账汇款业务单笔交易金额( )元(含)以上时，需提供经办人的有效身份证件，由他人代理的还需提供本人及代理人有效身份证件，核对并登记客户有效身份证件类型及证件号码或其他身份证明文件的号码。

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现钞鉴伪处理机具可通过内置磁性检测器对2015年版第五套人民币100元纸币的( )防伪特征进行机读。

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挂失换卡交易上收集中授权进行审核时，或传影像包括特殊业务信息核对表。( )

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单位和个人持有假货币，应当及时上交到( )。

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县级行社会计部门负责会计档案工作的( )。

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开立个人人民币储蓄账户或结算账户时，银行应重点关注( )。

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银行汇票的提示付款期最后一天为法定节假日，则顺延为节假日结束后的( )。

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金融机构开展货币鉴别和假币收缴业务，未按《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定收缴假币的，涉及假人民币的，可罚款( )。

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以下哪些属于银行需要上报的非现场监管信息( )。

题目内容

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判断题

)

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2022长农商会计基础部分

对于伪造变造居民身份证、工商营业执照等开户证明文件骗取开立银行结算账户的，银行应按照相关法规制度规定，利用技术手段、建立与公安、工商部门协作机制等各种措施，识别证明文件真伪及了解客户的能力。( )

答案：A

相关题目

中国人民银行及其分支机构授权的鉴定机构拒绝受理持有人、银行业金融机构提出的货币真伪鉴定申请的，由人民银行给予( )。

A. 警告；

B. 罚款；

C. 责成银行业金融机构对相关主管人员和其他直接责任人给予相应纪律处分；

D. 行政拘留。

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A. 1000

B. 5000

C. 10000

D. 50000

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现钞鉴伪处理机具可通过内置磁性检测器对2015年版第五套人民币100元纸币的( )防伪特征进行机读。

A. 双色横号码；

B. 凹印缩微文字；

C. 有色荧光图案；

D. 无色荧光图案。

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挂失换卡交易上收集中授权进行审核时，或传影像包括特殊业务信息核对表。( )

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单位和个人持有假货币，应当及时上交到( )。

A. 办理货币存取款和外币兑换业务的金融机构

B. 中国人民银行

C. 公安机关

D. 司法机关

E. 工商管理机关

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县级行社会计部门负责会计档案工作的( )。

A. 归档

B. 移交

C. 鉴定

D. 销毁

E. 库房管理

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开立个人人民币储蓄账户或结算账户时，银行应重点关注( )。

A. 大额现金开户

B. 异常开户

C. 存款的资金来源、金额与存款人身份背景、职业背景、收入情况是否相符

D. 一般存款账户

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银行汇票的提示付款期最后一天为法定节假日，则顺延为节假日结束后的( )。

A. 第一个工作日

B. 三个工作日之内

C. 5个工作日之内

D. 10个工作日之内

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金融机构开展货币鉴别和假币收缴业务，未按《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定收缴假币的，涉及假人民币的，可罚款( )。

A. 1000元以下

B. 1000元以上5万元以下

C. 1000元以上3万元以下

D. 5万元以上

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以下哪些属于银行需要上报的非现场监管信息( )。

A. 反洗钱内部控制制度建设情况

B. 反洗钱工作机构、岗位设立及宣传和培训情况

C. 执行客户身份识别制度的情况

D. 协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况

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