答案：A
答案：A
A. 暂不设限
B. 上限5万元
C. 上限50万元
D. 上限100万元
A. 检查发现问题
B. 通报问题
C. 跟踪整改
D. 责任认定
A. 资金转出的对手脱离本营业网点为止
B. 资金转出的对手脱离本机构范围为止
C. 资金去向为现金提取为止，确保调查组清晰了解可疑交易资金流转脉络的真实情况
D. 资金去向为转账到个人账户为止，确保调查组清晰了解可疑交易资金流转脉络的真实情况
A. 业务公章
B. 结算专用章
C. 汇票专用章
D. 财务专用章
A. 受贿罪
B. 票据诈骗罪
C. 变造货币罪
D. 签订、履行合同失职被骗罪
A. 挂失止付的有限时间为12日
B. 挂失票据尚未支付的，付款人应予以挂失
C. 因公示催告，法院发出止付通知书的，具有接续挂失止付时间的效力
D. 挂失期间如出票人要求支付，付款人应予以支付
A. 开立基本存款账户规定的证明文件
B. 基本存款账户开户许可证或基本存款账户编号
C. 资金存放协议
D. 项目合同
A. 无法判断身份证件真实性
B. 联网核查身份证时，客户的姓名、公民身份证号码、照片有效期等和签发机关中一项或多项核对不一致
C. 能确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件
D. 外国公民提供了护照
A. 02级
B. 05级
C. 06级
D. 集中
A. 若客户是未用退回，应在银行汇票的实际结算金额大写栏内填明“未用退回“
B. 若客户是超期解付，应在银行汇票的实际结算金额大写栏内填明“超期解付“
C. 若客户是超期解付，应在银行汇票的实际结算金额大写栏内填明“超期退回“
D. 若客户是超期解付，应在银行汇票的实际结算金额大写栏内填明“逾期付款“
