义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况，逐层深入并判定受益所有人。( )

A. 初次识别

B. 持续识别

C. 重新识别

D. 最终识别

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

A. 尾箱数量

B. 机构柜员

C. 主管安排

D. 窗口数量

A. 反洗钱工作负责人

B. 反洗钱合规官

C. 反洗钱合规专员

D. 反洗钱情报专员

A. 复核业务

B. 对公开户

C. 外币账户存入金额超限

D. 付款账户剩余金额小于提醒金额

A. 按照人民银行统一规范制作的《货币真伪鉴定书》

B. 按照人民银行统一规范制作的《假币没收收据》

C. 人民银行统一印制的《货币真伪鉴定书》

D. 人民银行统一印制的《假币没收收据》