在线验印是指通过电子验印系统中账务验印识别交易或统一柜面系统验印识别交易中账务验印生成的验印结果，被同一机构的其他柜员在统一柜面强制验印交易中应用。( )

A. 仅利用技术手段筛选后直接上报

B. 除利用技术手段筛选后，还应审查交易背景、目的和性质

C. 人工分析后疑不充分的，不能作为可疑交易上报

A. 已冲销

B. 已挂账

C. 已重发

D. 已退汇

A. 左上角

B. 左下角

C. 右上角

D. 右下角

A. 经营规模

B. 业务范围

C. 风险特点

D. 经济状况

E. 经营状况

A. 审核营业执照等证明文件和资料

B. 到工商管理部门、税务部门等相关部门查询客户身份信息和资料

C. 登门拜访客户、实地查看

D. 电话核实

A. 在红外光照射下可直接用眼观察到红外效果特征；

B. 票面正面右侧毛泽东头像在特定条件下可观察到红外图案；

C. 票面背面中部人民大会堂右侧在特定条件下可观察到红外图案；

D. 票面背面右上方凹印图案在特定条件下可观察到红外图案。

A. 1000元以下罚款

B. 1000元以上5万元以下罚款

C. 5000元以上5万元以下罚款

D. 1000元以上1万元以下罚款

A. 同级财政部门

B. 上级财政部门

C. 县级财政部门

D. 省级财政部门