答案:A
答案:A
A. 建立反洗钱检查档案库
B. 建立案件线索档案库
C. 客户身份的重新识别
D. 发现反洗钱工作中的合规风险
解析:支持在大额支付系统非运行时间发起大额业务撤销
A. 商业银行
B. 城市信用合作社及农村信用合作社
C. 邮政储汇机构
D. 政策性银行
A. 活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一银行开立的同一户名下的另一账户内的定期存款
B. 银行内部调拨资金
C. 交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队,但不包含其下属的各类企事业单位。
D. 个体工商户50万元大额现金存取
A. 付款请求权
B. 利益返款请求权
C. 票据追索权
D. 票据返还请求权
A. 账户名称=存款人名称
B. 账户名称=存款人名称+内设机构(部门)名称
C. 账户名称=存款人名称+资金性质
D. 账户名称=规范化简称