代理人办理“维护个人客户尽职调查基本信息交易“上收集中授权进行审核时，必传影像包括书面授权书/具有法律效力的代理关系相关证明。( )

A. 某企业账户突然出现提取大量现金的现象

B. 通过同一家金融机构多个营业网点存款，或由多人同时进入同一个营业网点进行存款

C. 现金存取金额经常性略低于反洗钱相关监测标准。

D. 存取多张金融票据，但金额却都略低于反洗钱及相关监测标准，尤其是连续编号的票据

A. 无需撤销其他账户

B. 撤销所有银行结算账户

C. 撤销所有一般存款账户

D. 撤销久悬账户

A. 最高罚款200万元

B. 最高罚款5万元

C. 单位警告、罚款

D. 最高罚款3万元

A. 开立

B. 新增

C. 变更

D. 撤销

A. 五年

B. 十年

C. 十五年

D. 三十年

A. 归档

B. 移交

C. 鉴定

D. 销毁

E. 库房管理

A. 基本存款账户

B. 一般存款账户

C. 专用存款账户

D. 临时存款账户