答案：B
答案：B
A. 高风险网点预警
B. 同一地址存在不同证照预警
C. 手工计付存款利息预警
D. 高风险柜员预警
A. 授权通过
B. 授权拒绝
C. 授权撤销
D. 转本地授权
E. 影像补拍
A. 反洗钱工作分管行领导
B. 反洗钱部门负责人
C. 单位负责人
D. 反洗钱监管工作人员
A. 封页面
B. 反面
C. 封页面和反面
D. 无需上传
A. 批量导入个人结算账户、制作账号批量变更和批量迁移对照表
B. 查询、统计银行结算账户信息
C. 开立、变更、撤销、年检、久悬银行结算账户
D. 管理待核准信息
E. 修改存款人密码、打印已开立银行结算账户清单
F. 浏览公告、使用在线帮助功能。
A. 提供虚假开户申请资料欺骗中国人民银行许可开立基本存款账户、临时存款账户、预算单位专用存款账户
B. 违反账户管理相关规定办理个人银行结算账户转账结算
C. 违反规定为存款人支付现金或办理现金存入
D. 超过期限或未向中国人民银行报送账户开立、变更、撤销等资料
A. 客户名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人(单位负责人)发生变更的。
B. 客户行为或者交易出现异常。
C. 客户名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求营业机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同。
D. 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑。
E. 营业机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的。
A. 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
B. 交易一方为慈善团体的
C. 金融机构同业拆借
D. 活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的
