准实时预警风险，指业务发生当日日终批处理后提取预警的风险，如超库存限额、机构日终批处理后在途资金等风险。( )

A. 本质上是一种经济管理活动

B. 对经济活动进行核算和监督

C. 以货币为主要计量单位

D. 核算特定主体的经济活动

A. 运营管理部

B. 风险管理部

C. 业务部门

D. 反洗钱牵头部门

A. 坚持由授权柜员本人亲自授权的原则

B. 业务授权的前提是“了解该笔业务“、并审核授权业务的真实性、合规性

C. 对大额现金收付业务授权须卡把

D. 严禁他人代授权或对非本人权限范围内的业务进行授权

E. 明知需授权事项不符合规定仍授权的，造成的后果由授权柜员和被授权柜员共同负责

A. 营业执照

B. 网点出具的情况说明

C. 主客户号下的账户明细

D. 辅客户号下的账户明细

A. 支票

B. 银行承兑汇票

C. 银行本票

D. 银行汇票

A. 客户名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人(单位负责人)发生变更的。

B. 客户行为或者交易出现异常。

C. 客户名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求营业机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同。

D. 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑。

E. 营业机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的。