尽职调查中识别为消极非金融机构的，金融机构应当依据反洗钱客户身份识别程序收集的资料识别其控制人，并且获取机构授权人或者控制人签署的声明文件，识别控制人是否为非居民个人。识别为有非居民控制人的消极非金融机构的，金融机构应当收集并记录消极非金融机构及其控制人相关信息。( )

A. 特种转账借贷方传票

B. 调缴款通知单

C. 表外收入传票

D. 票据和结算凭证领用单

A. 日

B. 周

C. 旬

D. 月

A. 防止误收假币

B. 维护公众利益

C. 维护金融机构的信誉

D. 防止误付假币

A. 营业执照注册地与经营地不在同一行政区域(跨省、市、县)的存款人，根据需要可在异地开立基本存款账户

B. 办理异地借款和其他结算需要，在异地可开立一般存款账户，应出具在异地取得贷款的借款合同和开立一般存款账户的说明

C. 存款人因附属的非独立核算单位或派出机构发生的收入汇缴或业务支出，根据需要可在异地开立专用存款账户

D. 异地设立临时机构、异地建筑施工及安装、异地从事临时经营活动，可在异地开立临时存款账户

A. 手感线图案

B. 隐形图案

C. 竖号码

D. 全息磁性开窗安全线

E. 防复印标记

A. 到期日

B. 出票日

C. 承兑日

D. 背书日

A. 柜员信息维护

B. 柜员信息上传

C. 柜员卡领用

D. 柜员信息下传/接收

A. 99尾箱柜员、当班主管

B. 记账员、99尾箱柜员

C. 另一柜员、05级以上柜员

D. 当班主管、当班主管