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2022长农商会计基础部分

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2022长农商会计基础部分

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金融机构应当妥善保管《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》执行过程中收集的资料，保存期限为自报送期末起至少三年。( )

答案：B

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可疑案例无论是上报还是排除，都应认真填写案例处理意见。( )

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按照规定开展受益所有人身份识别工作的，每个非自然人客户至少有( )名受益所有人。

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金融机构依照《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》对货币进行( )，对假币进行( )，( )被收缴人向鉴定单位提出鉴定申请。

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对配合中国人民银行进行行政调查的客户身份资料、交易记录等均应保密。( )

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由客户签发的重要空白凭证，应由营业机构出售给客户，严禁代客户( )或出售给非本行开户的客户。

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反洗钱的工作理念是( )。

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2019年版第五套人民币包括哪些面额？( )@#选项有I，答案为BCDFGHI.

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执法机关提供的冻结存款通知书上明确冻结金额的，办理冻结手续时选“部分冻结“，冻结后账户有可用余额的客户可以使用。( )

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凭证销毁方式必须是化纸浆或者焚烧。凭证销毁后，凭证管理员在系统内做“凭证销毁“账务处理。“重要空白凭证销毁清单“作为会计档案保管30年。( )

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每年( )前营业机构应完成本机构非居民金融账户涉税信息数据的报送工作。

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金融机构应当妥善保管《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》执行过程中收集的资料，保存期限为自报送期末起至少三年。( )

答案：B

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可疑案例无论是上报还是排除，都应认真填写案例处理意见。( )

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按照规定开展受益所有人身份识别工作的，每个非自然人客户至少有( )名受益所有人。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

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金融机构依照《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》对货币进行( )，对假币进行( )，( )被收缴人向鉴定单位提出鉴定申请。

A. 鉴定没收代替

B. 鉴别没收协助

C. 鉴别收缴协助

D. 鉴定收缴代替

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对配合中国人民银行进行行政调查的客户身份资料、交易记录等均应保密。( )

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由客户签发的重要空白凭证，应由营业机构出售给客户，严禁代客户( )或出售给非本行开户的客户。

A. 购买

B. 签收

C. 签发

D. 保管

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反洗钱的工作理念是( )。

A. 规则为本

B. 风险为本

C. 信用为本

D. 信誉为本

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2019年版第五套人民币包括哪些面额？( )@#选项有I，答案为BCDFGHI.

A. 100元纸币

B. 50元纸币

C. 20元纸币

D. 10元纸币

E. 5元纸币

F. 1元纸币

G. 1元硬币 H.5角硬币 I.1角硬币

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执法机关提供的冻结存款通知书上明确冻结金额的，办理冻结手续时选“部分冻结“，冻结后账户有可用余额的客户可以使用。( )

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凭证销毁方式必须是化纸浆或者焚烧。凭证销毁后，凭证管理员在系统内做“凭证销毁“账务处理。“重要空白凭证销毁清单“作为会计档案保管30年。( )

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每年( )前营业机构应完成本机构非居民金融账户涉税信息数据的报送工作。

A. 04月30日

B. 05月31日

C. 06月30日

D. 07月31日

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