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柜员实物凭证应按照主件在前、附件在后的顺序放置，不得混乱放置。( )

答案：A

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客户与证券公司进行金融交易，通过银行账户划转款项的，由( )向中国反洗钱监测分析中心提交大额可疑报告。

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柜员实物凭证应按照主件在前、附件在后的顺序放置，不得混乱放置。( )

答案：A

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A. 证券公司

B. 证券公司和银行各自

C. 证券公司和客户各自

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金融机构应当妥善保管《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》执行过程中收集的资料，保存期限为自报送期末起至少三年。( )

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1999年版第五套人民币( )面额纸币采用了双水印。

A. 100元

B. 20元

C. 10元

D. 5元

E. 1元

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会计实物凭证分为( )与( )。

A. 有纸业务凭证

B. 主件凭证

C. 无纸业务凭证

D. 附件凭证

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要求开立匿名账户不属于银行客户洗钱风险分类的参考指标。( )

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上收集中授权进行审核时，在交易本身的栏位中对居民身份证进行联网核查的，无需再上传联网核查纸质凭证；未在交易中进行联网核查的，需上传联网核查纸质凭证。( )

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A. 鉴定机构必须在营业场所公示授权证书

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