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2022长农商会计基础部分

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用户的操作权限由所分配的角色确定，用户操作权限应审慎规范设置，未经审批不得随意调整。( )

答案：A

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银行对于无卡、无折存款业务，可比照一次性业务的客户身份识别要求办理。( )

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柜面业务实物印章上的机构名称应与工商行政管理部门颁发《金融许可证》上的机构名称相一致，但在不影响其法律效力的前提下，可以使用标准简称。( )

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2015年版第五套人民币100元纸币100元纸币的正面左下方和背面右下方，均有( )的局部图案，透光观察，可组成完整的对印图案。

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2019年版第五套人民币5角硬币内周緣由1999年版的圆形调整为( )

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上级机构可查( )，( )不可互查，同一机构主管柜员可查其他柜员，非主管柜员只能查本人凭证，柜员调动后不可查询原所在机构办理业务凭证信息。

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我国最先规定了洗钱罪的是( )。

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用户的操作权限由所分配的角色确定，用户操作权限应审慎规范设置，未经审批不得随意调整。( )

答案：A

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柜面业务实物印章上的机构名称应与工商行政管理部门颁发《金融许可证》上的机构名称相一致，但在不影响其法律效力的前提下，可以使用标准简称。( )

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银行办理自然人境外汇入汇款业务，应在汇兑凭证或者相关信息系统中登记( )等信息。

A. 收款人的姓名、账号、住所

B. 汇款人的姓名、住所

C. 汇款银行的名称和地址

D. 汇款人职业、工作单位

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金融机构应当根据实际情况以任何渠道，以任何方式获取的相关信息或数据，识别非自然人客户的受益所有人。( )

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2015年版第五套人民币100元纸币100元纸币的正面左下方和背面右下方，均有( )的局部图案，透光观察，可组成完整的对印图案。

A. 面额数字“100“

B. 古钱币

C. 人民银行行徽

D. 数字“2015“

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2019年版第五套人民币5角硬币内周緣由1999年版的圆形调整为( )

A. 内九边形

B. 内十边形

C. 内十一边形

D. 内十二边形

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将新建业务和业务办理过程中筛查出的涉恐人员纳入反洗钱业务系统的监控名单，不必上报可疑交易。( )

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上级机构可查( )，( )不可互查，同一机构主管柜员可查其他柜员，非主管柜员只能查本人凭证，柜员调动后不可查询原所在机构办理业务凭证信息。

A. 下级机构

B. 平级机构

C. 本级机构

D. 任意机构

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客户身份资料与交易记录保存的原则包括( )。

A. 真实原则

B. 完整原则

C. 安全保存原则

D. 从严原则

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我国最先规定了洗钱罪的是( )。

A. 修订后的新《宪法》

B. 1997年修订后的《刑法》

C. 修订后的新《中国人民银行法》

D. 《金融机构反洗钱规定》

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