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2022长农商会计基础部分

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2022长农商会计基础部分

题目内容

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判断题

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活期销户中的重空凭证不需要收回，例:存折、印鉴卡。( )

答案：B

2022长农商会计基础部分

有关货币鉴别适用场景，正确的是( )。

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反假货币信息系统中，电子比对文件汇总信息每条数据必报内容包括( )。

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办理行内转账业务单笔交易金额( )元(含)以上，且收款账号为手工输入时，强制登记汇款人信息，如付款账户证件类型为身份证或临时身份证则强制联网核查。

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银行在开立资本项目账户时应注意审核( )。

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对于不配合客户身份识别、客户信息虚假、严重违法失信企业、有组织同时或分批开户、开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户开立账户存在开立倒卖或从事违法犯罪等情形，应根据客户及其申请业务的风险状况，采取延长开户审查期限、加大客户尽职调查力度等措施，必要时应延长开户。( )

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银行客户洗钱风险分类管理是一项系统性的工作，必须有相应的( )支持。

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中国人民银行分支机构在收到持有人的鉴定申请后，应在( )个工作日内通知收缴单位报送需要鉴定的货币，收缴单位应当自收到鉴定单位通知之日起( )个工作日内，将需要鉴定的货币送达鉴定单位。

可疑交易特征包括( )。

我行目前对外公告的各项存款利率为( )。

客户洗钱风险分类标准( )。

题目内容

(

判断题

)

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2022长农商会计基础部分

活期销户中的重空凭证不需要收回，例:存折、印鉴卡。( )

答案：B

相关题目

有关货币鉴别适用场景，正确的是( )。

A. 被收缴人对被收缴假币真伪有异议

B. 办理存取款、货币兑

C. 不经过货币鉴别就可以直接办理收缴

D. 反假宣传培训

点击查看答案

反假货币信息系统中，电子比对文件汇总信息每条数据必报内容包括( )。

A. 券别；

B. 版别；

C. 冠字号码；

D. 数量。

E. 面额合计；

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A. 5000

B. 10000

C. 20000

D. 50000

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银行在开立资本项目账户时应注意审核( )。

A. 外汇管理局核发的“国家外汇管理局资本项目外汇业务核准件“的要项是否为“账户开立“

B. 境内个人对外直接投资是否符合有关规定并办理境外投资外汇登记

C. 境内个人对外捐赠和财产转移需购付汇的，是否符合有关规定并经外汇管理局核准

D. 境外个人购买境内商品房，是否符合自用原则

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银行客户洗钱风险分类管理是一项系统性的工作，必须有相应的( )支持。

A. 管理制度和工作制度

B. 分类参数体系

C. 评估计量体系

D. 系统控制体系

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A. 2.2

B. 3.5

C. 4.7

D. 2.5

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可疑交易特征包括( )。

A. 在交易金额、频率、流向、性质等方面存在异常

B. 交易与客户身份不符

C. 交易与经营性质不符

D. 交易超过规定金额

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我行目前对外公告的各项存款利率为( )。

A. 年利率

B. 季利率

C. 月利率

D. 日利率

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客户洗钱风险分类标准( )。

A. 属于银行内部保密信息

B. 直接关系到客户风险分类

C. 需要对客户严格保密

D. 避免被犯罪分子知悉后有意规避有关的风险控制措施

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