答案：A
答案：A
A. 具有2名以上具备货币真伪鉴定能力的专业人员
B. 满足鉴定需要的货币分析技术条件
C. 具有固定的货币真伪鉴定场所
D. 中国人民银行要求的其他条件
A. 预存
B. 漏存
C. 本月补存
D. 本月漏存
A. 都在正面开窗
B. 变色效果需要晃动观察
C. 两种面额安全线色调变化不同
D. 两种面额安全线色调变化相同
E. 线上文字需要透光观察
A. 2021年02月01日
B. 2021年06月01日
C. 2021年08月01日
D. 2021年10月31日
A. 有权要求开户单位或本行其他业务部门执行国家法律、法规或有关规章制度
B. 监督其执行情况
C. 有权拒绝办理违反国家法律、法规或有关规章制度的事项，并向上级领导反映
D. 上级领导坚持办理的，会计人员有权向总行提出书面报告。
A. 每月
B. 每季
C. 每年
D. 每周
A. 客户为外国政治公众人物或其亲属、关系密切人
B. 配合金融机构依法开展客户尽职调查工作的
C. 客户多次涉及可疑交易报告
D. 被列入我国发布或承认的反洗钱监控名单、反恐怖融资监控名单及类似监控名单的客户
A. 单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示不配合
B. 单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C. 开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符的
D. 有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
