答案：B
A. 客户身份识别制度
B. 大额交易和可疑交易报告制度
C. 恐怖融资可疑交易报告制度
D. 客户身份资料及交易记录保存制度
A. 持有人姓名或交款单位；
B. 被收缴人的身份证或其他有效证件号码
C. 假币券别、版别、冠字号码、来源和制作方法；
D. 鉴定单位和鉴定证书编号
A. 人民币硬币
B. 人民币纸币
C. 外币纸币
D. 外币硬币
A. “1“
B. “￥“
C. “RMB“
D. “￥“和“1“
A. 收单行
B. 办理业务的金融机构
C. 付款行
D. 开立账户的银行或者发卡行
解析：在线验印
A. 培训对象应包括高级管理层
B. 只有从事反洗钱岗位的人员才需要培训
C. 反洗钱操作人员才应接受培训，高级管理层不接触具体业务不需要培训
D. 反洗钱培训应针对不同对象提供分层次培训
E. 培训的对象是银行的全体人员
