答案：B
答案：B
A. 退回原持有人
B. 金融机构留存
C. 上缴中国人民银行
D. 当场销毁
A. 获利
B. 税收
C. 继承
D. 赠与
A. 客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，银行应当立即向中国人民银行当地分支机构报告
B. 中国人民银行当地分支机构接到银行报告后，应当立即向有管辖权的侦察机关先行紧急报案
C. 临时冻结期限为48小时，自银行接到《临时冻结通知书》之时起计算
D. 银行解除临时冻结的两个前提是接到中国人民银行的《解除临时冻结通知书》或在临时冻结措施后48小时内未接到侦察机关继续冻结通知
A. 运营管理部主管行长、运营管理部负责人
B. 人力资源部主管行长、运营管理部负责人
C. 运营管理部主管行长、人力资源部负责人
D. 运营管理部主管行长、营业机构负责人
A. 客户信息变更申请书
B. 特殊业务信息核对表
C. 特殊业务申请书
D. 客户信息维护确认书
A. 相关性原则
B. 可比性原则
C. 实质重于形式原则
D. 客观性原则
A. 初次识别
B. 持续识别
C. 重新识别
D. 最终识别
A. 及时提示客户出示有效身份证件
B. 对客户的有效身份证件进行联网核查
C. 作实名登记后再办理业务
D. 关注其重新办理业务的频率和金额等是否符合其身份背景
A. 现金
B. 一般风险准备
C. 同业存放
D. 贷款
E. 固定资产
F. 清算资金往来。
