加强反洗钱内部控制是外部监管的要求，也是金融机构依法经营的内在需要。( )

A. 5000

B. 10000

C. 20000

D. 50000

A. 尾箱实物清单

B. 重要单证结账单

C. 柜员科目日结清单

D. 代柜员轧账原因单

A. 10.11

B. 12.13

C. 5.6

D. 7.8

A. 法定代表人(单位负责人)对单位经营规模情况不清楚

B. 注册地和经营地均在异地

C. 其他异常情况

D. 法定代表人(单位负责人)对单位业务背景情况不清楚

A. 流通性

B. 无因性

C. 文义性

D. 要式性

E. 结算性

A. 反洗钱内部控制制度建设

B. 客户身份识别制度

C. 大额交易和可疑交易报告制度

A. 借款人信用状况

B. 借款人有无重大不良信用记录

C. 抵押物与贷款个人的真实权属关系

D. 客户还款资金来源、还款方式以及还款能力

A. 假纸币和假硬币

B. 假外币和假硬币

C. 假硬币

D. 假外币

A. 机构日结交易汇总表

B. 机构轧账表单

C. 有纸业务凭证

D. 无纸业务凭证