反洗钱内部控制可脱离银行的基本框架单独发挥作用。( )

A. 银行应等到上报年度报表时才向中国人民银行上报

B. 银行应及时将更新情况报告中国人民银行

C. 年度结束后5个工作日内报告

D. 年度结束后10个工作日内报告银行总部

A. 法定代表人(单位负责人)、代理人(被授权人)联网核查凭证

B. 营业执照/事业单位法人证书等证照

C. 开户许可证/基本存款账户信息

D. 受益所有人/控股股东/实际控制人/财务人员身份证件原件或复印件及联网核查凭证

A. 通过

B. 人工通过

C. 不通过

D. 无效

A. 重大(1级)事件

B. 较大(2级)事件

C. 较小(2级)事件

D. 一般(3级)事件

A. 精简预约手续

B. 精简客户资料要求

C. 精简尽职调查程序

D. 精简营业机构账户功能

A. 运营管理部

B. 稽核审计部门

C. 安全保卫部门

D. 风险管理部门