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2022长农商会计基础部分

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2022长农商会计基础部分

题目内容

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判断题

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反洗钱内部控制制度应当具有权威性，任何人不得拥有不受内部控制约束的权利。( )

答案：A

2022长农商会计基础部分

( )对银行报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的情况进行监督、检查。

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2019年版第五套人民币包括哪些面额？( )@#选项有I，答案为BCDFGHI.

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异地建筑施工及安装单位开立的临时存款账户名称可以为建筑施工及安装单位名称后加项目部名称，但临时存款账户的预留签章应与临时存款账户名称一致。( )

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义务机构应当按照《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》相关规定，严格判断非自然人客户是否属于简化或者豁免受益所有人识别的范畴。无法做出准确判断的，义务机构不得简化或者豁免受益所有人识别；非自然人客户出现高风险情形的，不得简化或者豁免受益所有人识别。( )

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凭证出入库交易，重要单证领用单、重要单证上缴单应否由出库人、领用人、入库人、上缴人签字并登记领用人与上缴人身份证号码。( )

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根据《财政违法行为处罚处分条例》的规定，财政部门依法进行调查或者检查时，认为需要向金融机构查询被调查单位存款的，须经( )批准。

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根据我行内控制度要求，客户及其受益所有人或其交易对手来自于洗钱和恐怖融资高风险国家或者地区、客户的应至少评为( )。

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多级账簿资金自动清分通过输入“@收款账簿号@付款账簿号“来实现。无法自动清分的资金进入待清分账簿。以下说法错误的是( )。

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金融机构应对( )交易金额的一次性金融服务进行客户身份识别。

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金融机构柜面发现假币后应进行收缴，正确的做法是( )。

题目内容

(

判断题

)

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2022长农商会计基础部分

反洗钱内部控制制度应当具有权威性，任何人不得拥有不受内部控制约束的权利。( )

答案：A

相关题目

( )对银行报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的情况进行监督、检查。

A. 中国人民银行及其分支机构

B. 中国反洗钱监测分析中心

C. 公安机关

D. 中国银行业监督管理委员会

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2019年版第五套人民币包括哪些面额？( )@#选项有I，答案为BCDFGHI.

A. 100元纸币

B. 50元纸币

C. 20元纸币

D. 10元纸币

E. 5元纸币

F. 1元纸币

G. 1元硬币 H.5角硬币 I.1角硬币

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凭证出入库交易，重要单证领用单、重要单证上缴单应否由出库人、领用人、入库人、上缴人签字并登记领用人与上缴人身份证号码。( )

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根据《财政违法行为处罚处分条例》的规定，财政部门依法进行调查或者检查时，认为需要向金融机构查询被调查单位存款的，须经( )批准。

A. 单位负责人

B. 人民法院

C. 县级以上财政部门负责人

D. 上级机关部门

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根据我行内控制度要求，客户及其受益所有人或其交易对手来自于洗钱和恐怖融资高风险国家或者地区、客户的应至少评为( )。

A. 低风险

B. 较低风险

C. 一般风险

D. 较高风险

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多级账簿资金自动清分通过输入“@收款账簿号@付款账簿号“来实现。无法自动清分的资金进入待清分账簿。以下说法错误的是( )。

A. 当收付款账户均签约多级账簿产品，摘要(用途)输入格式:摘要内容@收款账簿号@付款账簿号。

B. 当收款账户未签约而付款账户签约多级账簿产品，摘要(用途)输入格式:摘要内容@付款账簿号。

C. 当付款账户未签约而收款账户签约多级账簿产品，摘要(用途)输入格式:摘要内容@收款账簿号。

D. 当收款账户未签约而付款账户签约多级账簿产品，摘要(用途)输入格式:摘要内容@@付款账簿号。

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金融机构应对( )交易金额的一次性金融服务进行客户身份识别。

A. 单笔人民币1万元以上

B. 单笔人民币10万元以上

C. 单笔外汇等值1000美元以上

D. 单笔外汇等值10000美元以上

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金融机构柜面发现假币后应进行收缴，正确的做法是( )。

A. 出具《假币收缴凭证》

B. 在《假币收缴凭证》上加盖收缴单位业务

C. 告知被收缴人申请鉴定的权利

D. 将假币实物交给被收缴人确认

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