金融机构建立反洗钱内部控制制度的目的是对自身金融业务中可能出现的洗钱风险进行预防和控制，这与人民银行外部监管所要达到的目的并不一致。( )

A. 强制补录

B. 重点监督

C. 系统补录

D. 风险预警

A. 7

B. 10

C. 15

D. 30

A. 差错单

B. 移交单

C. 内部处理单

D. 核实单

A. 基本存款账户

B. 专用存款账户

C. 一般存款账户

D. 临时存款账户

A. 查库管库、钥匙转字

B. 账户管理、银企对账

C. 授权与事后监督、 章证管理

D. 柜员离岗柜员操作界面、混岗操作

E. 监控录像、督导整改

A. 背书人签章

B. 被背书人名称

C. 背书日期

D. 持票人以票据质押的在背书人栏记载“质押“字样

A. 账户持有人的境外身份证明

B. 账户持有人的境外现居地址或者邮寄地址，包括邮政信箱

C. 存款账户以外的账户向境外账户定期转账的指令

D. 账户代理人或者授权签字人的境外地址

A. 客户信息变更申请书

B. 特殊业务信息核对表

C. 特殊业务申请书

D. 客户信息维护确认书

A. 特种转账借贷方传票

B. 调缴款通知单

C. 表外收入传票

D. 票据和结算凭证领用单