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2022长农商会计基础部分

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2022长农商会计基础部分

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判断题

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金融机构应就涉恐黑名单管理制订明确的内部控制管理制度。( )

答案：A

2022长农商会计基础部分

尽职调查中识别为消极非金融机构的，金融机构应当依据反洗钱客户身份识别程序收集的资料识别其控制人，并且获取机构授权人或者控制人签署的声明文件，识别控制人是否为非居民个人。识别为有非居民控制人的消极非金融机构的，金融机构应当收集并记录消极非金融机构及其控制人相关信息。( )

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根据《人民币银行结算账户管理办法》和《中华人民共和国反洗钱法》等法律法规，下列各项中属于账户开立环节存在的风险点的有( )。

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营业机构请领重要空白凭证时，出纳员提前做 “凭证预约维护“。凭证预约维护中“变更“只能维护“预约日期“、“预约数量“，预约接收后不能“变更“，可通过“撤销“后重新“预约“。( )

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根据账务核对要求，账户核对分为每日核对、( )和不定期核对。

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资金来源是指资金的形式和取得渠道，下列属于商业银行资金来源主要的( )。

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下面关于货币真伪鉴定说法错误的是( )。

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账户持有人同时构成中国税收居民和其他国家(地区)税收居民的，金融机构应当( )。

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有价单证的发售或签发坚持先( )后办理的原则，并进行销号控制。

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票据权利的要件包括( )。

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以下哪些是1999版和2019版的1元纸币共同具备的防伪特征( )。

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判断题

)

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2022长农商会计基础部分

金融机构应就涉恐黑名单管理制订明确的内部控制管理制度。( )

答案：A

相关题目

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根据《人民币银行结算账户管理办法》和《中华人民共和国反洗钱法》等法律法规，下列各项中属于账户开立环节存在的风险点的有( )。

A. 持虚假证照、无效证照开户

B. 未经法人授权或未取得有关资质私自开立账户

C. 违规多头开立账户

D. 开立账户未经人民银行核准或备案

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根据账务核对要求，账户核对分为每日核对、( )和不定期核对。

A. 按月

B. 按季

C. 总分核对

D. 定期核对

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资金来源是指资金的形式和取得渠道，下列属于商业银行资金来源主要的( )。

A. 自有资金

B. 吸收资金

C. 借入资金

D. 库存现金

E. 结算资金

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下面关于货币真伪鉴定说法错误的是( )。

A. 中国人民银行分支机构在复点清分银行业金融机构解缴的回笼券时，发现假人民币并经鉴定后予以没收，应向解缴单位开具货币真伪鉴定书。

B. 经鉴定为假币时，需在开具的货币真伪鉴定书上加盖“假币“印章。

C. 开展货币真伪鉴定，应至少有3名鉴定人员参加。

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账户持有人同时构成中国税收居民和其他国家(地区)税收居民的，金融机构应当( )。

A. 只报送中国税收居民账户

B. 只报送他国税收居民账户

C. 中国税收居民账户和他国税收居民账户均报送

D. 中国税收居民账户和他国税收居民账户都不报送

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有价单证的发售或签发坚持先( )后办理的原则，并进行销号控制。

A. 付款

B. 记账

C. 收款

D. 代收

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票据权利的要件包括( )。

A. 持有合法票据

B. 向票据债务人行使

C. 请求支付一定金额

D. 仅能向企业法人行使

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以下哪些是1999版和2019版的1元纸币共同具备的防伪特征( )。

A. 凹印手感线

B. 白水印

C. 手工雕刻头像

D. 凹印缩微文字

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