金融机构反洗钱合规管理部门可以承担内部审计监督的职责。( )

A. 在用现金机具鉴别能力不符合国家标准的

B. 未按《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定采集、存储人民币和主要外币冠字号码的

C. 发生假币误付行为的

D. 发生假币误收行为的

A. 1个月

B. 3个月

C. 6个月

D. 9个月

A. 实际控制客户的自然人和交易的实际受益人客户身份识别的基本原则

B. 资金来源

C. 资金用途

D. 经济状况和经营状况

A. 1-本网点

B. 1-本单位

C. 2-非本单位

D. 2-非本网点

A. 无需撤销其他账户

B. 撤销所有银行结算账户

C. 撤销所有一般存款账户

D. 撤销久悬账户

A. 客户现场拍摄头像

B. 法定代表人(单位负责人)、代理人(被授权人)身份证件原件正、反面

C. 客户信息变更申请书

D. 授权书

A. 汇兑

B. 汇票

C. 本票

D. 其他