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2022长农商会计基础部分
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判断题
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反洗钱内控制度的检查、评价部门不应当独立于内部控制制度的制定和执行部门。( )

答案:B

2022长农商会计基础部分
发起和接收支付业务的机构称为( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fb52-c4b8-c0f5-18fb755e8807.html
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有权查询单位存款人信息,无权查询个人存款人信息的有权机关是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fb52-c4b8-c0f5-18fb755e8824.html
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代理人办理密码挂失交易,上收集中授权进行审核时,必传影像不包括( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fab5-c168-c0f5-18fb755e880d.html
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代理人办理对公账户信息维护交易,上收集中授权进行审核时,以下说法正确的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fb52-d458-c0f5-18fb755e8827.html
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义务机构及其工作人员应当具备反洗钱有效履职所必需的合规能力、风险意识和职业操守,按照规定做好受益所有人身份的识别、核实以及相关信息、数据或者资料的收集、登记、保存等工作,完整保存能够证明义务机构及其工作人员勤勉尽责的工作记录以及有关信息、数据或者资料。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fbdf-5518-c0f5-18fb755e8827.html
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对于无纸业务电子影像凭证,应主要通过柜面系统实时采集;采集时应选择与凭证名称对应的目录树节点;无对应目录树节点的应归为“( )“。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fab5-c938-c0f5-18fb755e881b.html
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根据《票据法》的规定,银行汇票的付款方式是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fab5-b5b0-c0f5-18fb755e880a.html
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( )是指在我国境内的金融机构开立或者保有的、由非居民或者有非居民控制人的消极非金融机构持有的金融账户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fab5-c550-c0f5-18fb755e8807.html
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属于集中监督系统中差错规则?( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fb52-dc28-c0f5-18fb755e8820.html
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以下哪项监督内容是主要监督柜员业务凭证和流水信息的匹配性,保证凭证完整,同时监督客户签名的规范性( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fab5-c550-c0f5-18fb755e882a.html
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题目内容
(
判断题
)
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2022长农商会计基础部分

反洗钱内控制度的检查、评价部门不应当独立于内部控制制度的制定和执行部门。( )

答案:B

2022长农商会计基础部分
相关题目
发起和接收支付业务的机构称为( )。

A. 提出行

B. 提入行

C. 发起行

D. 接收行

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fb52-c4b8-c0f5-18fb755e8807.html
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有权查询单位存款人信息,无权查询个人存款人信息的有权机关是( )。

A. 财政部门

B. 社会保险征收机构

C. 期货监督管理机构

D. 人力资源社会保障行政部门

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fb52-c4b8-c0f5-18fb755e8824.html
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代理人办理密码挂失交易,上收集中授权进行审核时,必传影像不包括( )。

A. 本人身份证件原件正、反面

B. 代理人身份证件原件正、反面

C. 合法委托书/具有法律效力的代理关系相关证明

D. 银行卡正面

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fab5-c168-c0f5-18fb755e880d.html
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代理人办理对公账户信息维护交易,上收集中授权进行审核时,以下说法正确的是( )。

A. 营业执照/事业单位法人证书等证照、开户许可证/基本存款账户信息为或传影像

B. 开户许可证/基本存款账户信息,维护开户许可证明文件类型、证明文件号码时提供

C. 营业执照/事业单位法人证书等证照,维护账户户名时提供

D. 营业执照正本、副本均可,事业单位法人证书等其他证照须提供正本,特殊情况可增加提供副本

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义务机构及其工作人员应当具备反洗钱有效履职所必需的合规能力、风险意识和职业操守,按照规定做好受益所有人身份的识别、核实以及相关信息、数据或者资料的收集、登记、保存等工作,完整保存能够证明义务机构及其工作人员勤勉尽责的工作记录以及有关信息、数据或者资料。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fbdf-5518-c0f5-18fb755e8827.html
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对于无纸业务电子影像凭证,应主要通过柜面系统实时采集;采集时应选择与凭证名称对应的目录树节点;无对应目录树节点的应归为“( )“。

A. 其他附件

B. 专夹保管资料

C. 主件凭证

D. 已打印结算申请书

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根据《票据法》的规定,银行汇票的付款方式是( )。

A. 出票后定期付款

B. 定日付款

C. 见票后定期付款

D. 见票即付

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fab5-b5b0-c0f5-18fb755e880a.html
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( )是指在我国境内的金融机构开立或者保有的、由非居民或者有非居民控制人的消极非金融机构持有的金融账户。

A. 低净值账户

B. 高净值账户

C. 托管账户

D. 非居民金融账户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fab5-c550-c0f5-18fb755e8807.html
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属于集中监督系统中差错规则?( )

A. 规范类差错

B. 一般违规类差错

C. 严重违规类差错

D. 重大违规类差错

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fb52-dc28-c0f5-18fb755e8820.html
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以下哪项监督内容是主要监督柜员业务凭证和流水信息的匹配性,保证凭证完整,同时监督客户签名的规范性( )。

A. 一般补录

B. 强制补录

C. 重点监督

D. 重点监督再监督

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fab5-c550-c0f5-18fb755e882a.html
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