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2022长农商会计基础部分
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2022长农商会计基础部分
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判断题
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客户身份识别也称“了解你的客户“。( )

答案:A

2022长农商会计基础部分
反洗钱调查涉及的部门多、环节多,泄密的风险大,因此,金融机构在配合反法钱调查时应高度重视保密工作。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fbdf-64b8-c0f5-18fb755e8821.html
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持有商业汇票的企业在汇票到期日前,为了取得资金,在给付一定利息后,将票据权利转让给商业银行的的票据行为是票据( )。
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金融机构违反保密规定将反洗钱检查信息泄露给无关人员,情节严重的处10万元以上20万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员,处1万元以上5万元以下的罚款。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fbdf-60d0-c0f5-18fb755e8811.html
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已故存款人的配偶、子女、父母办理小额存款挂失业务时,提交材料中不包括哪个?( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fab5-c168-c0f5-18fb755e8814.html
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规范业务凭证管理应遵循的原则( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fb52-dc28-c0f5-18fb755e881b.html
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柜员办理客户预留印鉴手续时,应审查下列事项( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fb52-d458-c0f5-18fb755e8810.html
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对于监督范围内的业务均可实现柜员交易流水与业务凭证勾兑的属于( )监督。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fab5-c938-c0f5-18fb755e8813.html
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离线验印是指在统一柜面系统验印交易中,直接调用电子验印系统中的验印识别功能,进行验印处理并生成验印结果的验印方式。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fbdf-5518-c0f5-18fb755e8843.html
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代理人办理维护对公客户信息交易,上收集中授权进行审核时,必传影像包括( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fb52-d458-c0f5-18fb755e8823.html
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《票据法》规定“持票人提示承兑或者提示付款被拒绝的,承兑人或者付款人必须出具拒绝证明或者出具退票理由书“。所称的“拒绝证明“应当包括( )事项。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fb52-c8a0-c0f5-18fb755e881f.html
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2022长农商会计基础部分
题目内容
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判断题
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2022长农商会计基础部分

客户身份识别也称“了解你的客户“。( )

答案:A

2022长农商会计基础部分
相关题目
反洗钱调查涉及的部门多、环节多,泄密的风险大,因此,金融机构在配合反法钱调查时应高度重视保密工作。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fbdf-64b8-c0f5-18fb755e8821.html
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持有商业汇票的企业在汇票到期日前,为了取得资金,在给付一定利息后,将票据权利转让给商业银行的的票据行为是票据( )。

A. 背书

B. 再贴现

C. 贴现

D. 转贴现

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fab5-b1c8-c0f5-18fb755e882b.html
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金融机构违反保密规定将反洗钱检查信息泄露给无关人员,情节严重的处10万元以上20万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员,处1万元以上5万元以下的罚款。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fbdf-60d0-c0f5-18fb755e8811.html
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已故存款人的配偶、子女、父母办理小额存款挂失业务时,提交材料中不包括哪个?( )

A. 死亡证明等能够证明存款人死亡事实的材料

B. 居民户口簿、结婚证、出生证明等能够证明亲属关系的材料

C. 存款人的身份证件

D. 申请人亲笔签名的承诺书

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规范业务凭证管理应遵循的原则( )。

A. 统一标准

B. 方便扫描

C. 集中管理

D. 规范操作

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柜员办理客户预留印鉴手续时,应审查下列事项( )

A. 客户预留印鉴卡中账号、户名、开户机构、账户性质、启用日期等信息准确

B. 预留印鉴卡正面预留印鉴清晰、盖正、位置居中

C. 预留印鉴无压线、交叉、印鉴相互贴边、重叠、模糊、印油扩散、卡片折叠、卡片表面不整洁等情况

D. 预留印鉴卡是否加盖建印、建印复核人员名章

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对于监督范围内的业务均可实现柜员交易流水与业务凭证勾兑的属于( )监督。

A. 基础监督

B. 重点监督

C. 系统监督

D. 预警监督

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离线验印是指在统一柜面系统验印交易中,直接调用电子验印系统中的验印识别功能,进行验印处理并生成验印结果的验印方式。( )

解析:在线验印

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代理人办理维护对公客户信息交易,上收集中授权进行审核时,必传影像包括( )。

A. 客户现场拍摄头像

B. 法定代表人(单位负责人)、代理人(被授权人)身份证件原件正、反面

C. 客户信息变更申请书

D. 授权书

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《票据法》规定“持票人提示承兑或者提示付款被拒绝的,承兑人或者付款人必须出具拒绝证明或者出具退票理由书“。所称的“拒绝证明“应当包括( )事项。

A. 被拒绝承兑、付款的票据的种类及其主要记载事项

B. 拒绝承兑、付款的事实依据和法律依据

C. 拒绝承兑、付款的时间

D. 拒绝承兑人、拒绝付款人的签章

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