法人、其他组织和个体工商户的有效证件名称、号码属于其身份基本信息。( )

A. 精简预约手续

B. 精简客户资料要求

C. 精简尽职调查程序

D. 精简营业机构账户功能

A. 挂失销卡

B. 挂失销卡和密码挂失

C. 挂失销卡和密码重置

D. 挂失补卡和密码挂失

A. 已签到

B. 已扎账

C. 已签退

D. 未签到

A. 在持有人视线范围内当面收缴

B. 加盖“假币“章或用专用袋加封

C. 出具《假币收缴凭证》

D. 向持有人告知其权利

A. 纸质会计档案

B. 会计账簿

C. 财务会计报告

D. 电子会计档案

A. 按月

B. 按季

C. 总分核对

D. 定期核对

A. 大额交易

B. 可疑交易

C. 大额交易、可疑交易

D. 综合报告

A. 存款类、结算类

B. 所有者权益类、负债类

C. 资产类、结算类

D. 所有者权益类、存款类