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2022长农商会计基础部分

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2022长农商会计基础部分

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在与客户的业务关系存续期间，银行应当采取持续的客户身份识别措施。当对客户及其交易的风险认知程度发生变化时，银行应重新识别客户身份，及时调整其风险等级分类，以确认其身份和有关交易是否可疑。( )

答案：A

2022长农商会计基础部分

单位客户的票据背书、资金去向、资金规模与单位的经营范围、背景、规模的关系是否匹配是判断客户身份是否异常的一个重要关注点。( )

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金融机构应当在大额交易发生后的10个工作日内，通过其总部或由总部指定的一个机构，以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。( )

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集中监督系统突发事件根据影响程度、范围及紧急度，分为( )

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存款人申请开立( )账户，人民银行或银行机构应将存款人开户资料与账户管理系统显示的基本存款账户信息中的关键信息进行核对，核对不一致的，不予办理开户，通知存款人及时办理变更手续；该存款人基本存款账户信息中的其他信息核对不一致的，可进行下一步业务处理，但应通知存款人及时办理变更手续。

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以下报表中，自2021年1月1日起，仍需要按原规定继续打印的是( )。

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客户通过在境内银行开立的账户或者银行卡发生的大额交易，由( )报告。

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汇款人在汇兑凭证上填写的委托日期必须是向汇出银行提交汇兑凭证的当日。( )

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单位定期存单换开户证实书时，已办理存单质押的，应留存业务部门的存单质押解除通知书影像。( )

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有权查询个人存款人信息，无权查询单位存款人信息的有权机关是( )。

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出纳员根据领款或缴款柜员提出的领款或缴款口头申请录入币种、调剂金额等要素，出纳员根据调剂金额录入相应的券别张数，对方柜员核对交易界面，无误后对方柜员刷卡录入指纹。( )

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(

判断题

)

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2022长农商会计基础部分

在与客户的业务关系存续期间，银行应当采取持续的客户身份识别措施。当对客户及其交易的风险认知程度发生变化时，银行应重新识别客户身份，及时调整其风险等级分类，以确认其身份和有关交易是否可疑。( )

答案：A

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单位客户的票据背书、资金去向、资金规模与单位的经营范围、背景、规模的关系是否匹配是判断客户身份是否异常的一个重要关注点。( )

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金融机构应当在大额交易发生后的10个工作日内，通过其总部或由总部指定的一个机构，以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。( )

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集中监督系统突发事件根据影响程度、范围及紧急度，分为( )

A. 重大(1级)事件

B. 较大(2级)事件

C. 较小(2级)事件

D. 一般(3级)事件

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A. 预算单位专用存款账户

B. 因异地临时经营活动需要申请开立临时存款账户

C. 一般存款账户

D. 非预算单位专用存款账户

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以下报表中，自2021年1月1日起，仍需要按原规定继续打印的是( )。

A. 科目明细账

B. 存款开销户登记簿

C. 重要单证登记簿

D. 授权登记簿

E. 业务状况表(年报)

F. 表内总账

G. 表外总账

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客户通过在境内银行开立的账户或者银行卡发生的大额交易，由( )报告。

A. 收单行

B. 办理业务的金融机构

C. 付款行

D. 开立账户的银行或者发卡行

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汇款人在汇兑凭证上填写的委托日期必须是向汇出银行提交汇兑凭证的当日。( )

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单位定期存单换开户证实书时，已办理存单质押的，应留存业务部门的存单质押解除通知书影像。( )

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有权查询个人存款人信息，无权查询单位存款人信息的有权机关是( )。

A. 公证机构

B. 审计机关

C. 国家安全机关

D. 监察机关

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