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2022长农商会计基础部分
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2022长农商会计基础部分
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金融机构在办理个人信贷业务时,应在办理业务前联网核查相关个人的公民身份信息。( )

答案:A

2022长农商会计基础部分
下列哪几类机构,可以不用识别受益所有人( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fb52-d070-c0f5-18fb755e881c.html
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集中监督系统中机构的新增、修改、删除由系统管理员填写( )提交县级行社主管行长(主任)审批,系统管理员依据申请表内容在系统中进行相应操作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fab5-c938-c0f5-18fb755e8808.html
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人民币银行结算账户管理系统内存在已加注“久悬“标识的账户,该账户状态未变更前,下列可以办理的业务是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fab5-b998-c0f5-18fb755e882c.html
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反洗钱内部控制的信息与交流包括获取充足的信息、有效的管理和交流以及开辟畅通的信息反馈和报告渠道,保证发现的问题能够及时、完整地为最高层掌握。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fbdf-60d0-c0f5-18fb755e881c.html
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假人民币的防凹印缩微文字一般会出现( )现象。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fb52-bce8-c0f5-18fb755e8820.html
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专职反洗钱人员应当具备( )年以上金融从业经历。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fab5-cd20-c0f5-18fb755e8828.html
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与2005年版第五套人民币5元纸币相比,2020年版5元纸币主要取消了( )等防伪特征。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fb52-b518-c0f5-18fb755e881e.html
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银行发现账户持有人( )等信息变更且表明账户持有人税收居民身份可能变化的,应当重新获取账户持有人的声明文件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fb52-dc28-c0f5-18fb755e8816.html
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农信银存款冲销业务,因收付款失误造成长短款的,应遵循长款退回、短款自赔的原则,不得使用“存款冲销“交易。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fbdf-5ce8-c0f5-18fb755e8842.html
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因凭证资料错误或缺失的,需由扫描员进行追加处理,将凭证补扫至原批次的最后,提交后( )将追加的补扫凭证通过手动指定主件功能调整到正确的位置。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fab5-c550-c0f5-18fb755e8825.html
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题目内容
(
判断题
)
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2022长农商会计基础部分

金融机构在办理个人信贷业务时,应在办理业务前联网核查相关个人的公民身份信息。( )

答案:A

2022长农商会计基础部分
相关题目
下列哪几类机构,可以不用识别受益所有人( )。

A. 各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队

B. 参照公务员法管理的事业单位

C. 政府间国际组织、外国政府驻华使领馆及办事处等机构及组织

D. 个体工商户、个人独资企业、不具备法人资格的专业服务机构

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fb52-d070-c0f5-18fb755e881c.html
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集中监督系统中机构的新增、修改、删除由系统管理员填写( )提交县级行社主管行长(主任)审批,系统管理员依据申请表内容在系统中进行相应操作。

A. 《吉林省农村信用社集中监督系统参数配置维护申请表》

B. 《吉林省农村信用社集中监督系统用户维护申请表》

C. 《吉林省农村信用社集中监督系统机构维护申请表》

D. 不用填写申请表,直接进入系统进行维护

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人民币银行结算账户管理系统内存在已加注“久悬“标识的账户,该账户状态未变更前,下列可以办理的业务是( )。

A. 开立银行账户

B. 变更法定代表人

C. 撤销基本存款账户

D. 撤销该久悬银行账户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fab5-b998-c0f5-18fb755e882c.html
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反洗钱内部控制的信息与交流包括获取充足的信息、有效的管理和交流以及开辟畅通的信息反馈和报告渠道,保证发现的问题能够及时、完整地为最高层掌握。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fbdf-60d0-c0f5-18fb755e881c.html
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假人民币的防凹印缩微文字一般会出现( )现象。

A. 笔划无法分辨

B. 点画缺失

C. 有隐形效果

D. 有荧光反应

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fb52-bce8-c0f5-18fb755e8820.html
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专职反洗钱人员应当具备( )年以上金融从业经历。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 5

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fab5-cd20-c0f5-18fb755e8828.html
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与2005年版第五套人民币5元纸币相比,2020年版5元纸币主要取消了( )等防伪特征。

A. 手感线图案

B. 隐形图案

C. 竖号码

D. 全息磁性开窗安全线

E. 防复印标记

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fb52-b518-c0f5-18fb755e881e.html
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银行发现账户持有人( )等信息变更且表明账户持有人税收居民身份可能变化的,应当重新获取账户持有人的声明文件。

A. 国籍

B. 证件类型

C. 电话

D. 地址

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fb52-dc28-c0f5-18fb755e8816.html
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农信银存款冲销业务,因收付款失误造成长短款的,应遵循长款退回、短款自赔的原则,不得使用“存款冲销“交易。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fbdf-5ce8-c0f5-18fb755e8842.html
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因凭证资料错误或缺失的,需由扫描员进行追加处理,将凭证补扫至原批次的最后,提交后( )将追加的补扫凭证通过手动指定主件功能调整到正确的位置。

A. 扫描员

B. 一般补录员

C. 强制补录员

D. 重点监督员

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fab5-c550-c0f5-18fb755e8825.html
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