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2022长农商会计基础部分
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2022长农商会计基础部分
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银行客户洗钱风险分类的指标中的行业因素包括贵金属、稀有矿石或珠宝行业;与武器有关的行业,房地产行业;现金业务等。( )

答案:B

2022长农商会计基础部分
存款人主体资格终止的情况包括( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fb52-d070-c0f5-18fb755e880d.html
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柜面业务电子印章包括( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fb52-c4b8-c0f5-18fb755e8805.html
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根据《票据法》的规定,下列关于各种票据行为的表述,不正确的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fab5-ade0-c0f5-18fb755e8823.html
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票据的持票人应当自收到被拒绝承兑或者被拒绝付款的有关证明之日起( )内,将被拒绝事由书面通知其前手;其前手应当自收到通知之日起( )内书面通知其再前手。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fab5-b1c8-c0f5-18fb755e881a.html
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教育储蓄存款必须输入优惠证明编号。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fbdf-60d0-c0f5-18fb755e8805.html
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以下说法不正确的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fab5-a610-c0f5-18fb755e8809.html
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一次性金融服务是指,为不在本银行机构开立账户的客户提供( )等一次性金融服务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fb52-e7e0-c0f5-18fb755e8827.html
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金融机构在履行客户身份识别义务过程中发现的任何可疑行为,即使未发生可疑交易,也应作为可疑交易进行报告。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fbdf-64b8-c0f5-18fb755e880e.html
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冻结/止付/质押登记交易不可冲销。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fbdf-5130-c0f5-18fb755e8824.html
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关于《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》 以下说法正确的是( )?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fab5-9e40-c0f5-18fb755e8817.html
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题目内容
(
判断题
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2022长农商会计基础部分

银行客户洗钱风险分类的指标中的行业因素包括贵金属、稀有矿石或珠宝行业;与武器有关的行业,房地产行业;现金业务等。( )

答案:B

2022长农商会计基础部分
相关题目
存款人主体资格终止的情况包括( )。

A. 被撤并、解散

B. 宣告破产或关闭

C. 注销

D. 被吊销营业执照

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fb52-d070-c0f5-18fb755e880d.html
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柜面业务电子印章包括( )

A. 业务专用章

B. 结算专用章

C. 账户管理专用章。

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根据《票据法》的规定,下列关于各种票据行为的表述,不正确的是( )。

A. 出票是指出票人签发票据并将其交付给收款人的票据行为

B. 背书是指在票据背面或者粘单上记载有关事项并签章的票据行为

C. 承兑是指汇票出票人承诺在汇票到期日支付汇票金额的票据行为

D. 持票人按照规定提示付款的,付款人必须在当日足额付款

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票据的持票人应当自收到被拒绝承兑或者被拒绝付款的有关证明之日起( )内,将被拒绝事由书面通知其前手;其前手应当自收到通知之日起( )内书面通知其再前手。

A. 3日;5日

B. 5日;5日

C. 5日;3日

D. 3日;3日

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fab5-b1c8-c0f5-18fb755e881a.html
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教育储蓄存款必须输入优惠证明编号。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fbdf-60d0-c0f5-18fb755e8805.html
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以下说法不正确的是( )。

A. 营业期间,柜员临时离柜须将操作界面退出或设置为锁屏状态

B. 营业终了柜员须签退,若因特殊情况,未能按时签退,须由本机构05级或06级柜员代为签退

C. 主管代柜员签退,打印的“主管代柜员扎账原因单“须注明未签退原因并随传票装订

D. 柜员可以为本人办理业务

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一次性金融服务是指,为不在本银行机构开立账户的客户提供( )等一次性金融服务。

A. 现金汇款

B. 现金存款

C. 现钞兑换

D. 票据兑付

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金融机构在履行客户身份识别义务过程中发现的任何可疑行为,即使未发生可疑交易,也应作为可疑交易进行报告。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fbdf-64b8-c0f5-18fb755e880e.html
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冻结/止付/质押登记交易不可冲销。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fbdf-5130-c0f5-18fb755e8824.html
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关于《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》 以下说法正确的是( )?

A. 金融机构在清分过程中发现的假币,应确认为误收差错

B. 第三方清分服务外包商在清分金融机构解缴的钞券中发现了假币,应比照假外币、假硬币的收缴方式使用专用收缴袋封装,并盖好外包人员的名章

C. 超过鉴定申请时效的鉴定申请,鉴定机构可以拒绝受理

D. 人民银行分支机构工作人员私自处理假币,或者使以收缴的假币重新流入市场的,涉及假外币的,可以处1000元以上3万元以下罚款

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