客户要求开立匿名账户不属于客户洗钱风险分类的参考指标。( )

A. 5

B. 10

C. 30

D. 60

A. 每周核对

B. 账据相符

C. 按日核对

D. 账实相符

A. 人民法院开立的执行账户

B. 商业汇票保证金

C. 国有企业下岗职工基本生活保障资金

D. 社会保险基金

A. 录入员

B. 复核员

C. 审批员

D. 授权员

A. 2.8

B. 2.6

C. 1.9

D. 1.8

A. 3日；5日

B. 5日；5日

C. 5日；3日

D. 3日；3日

A. 可识别的预留印鉴颜色为红色、蓝色

B. 可识别的预留印鉴形状为圆形、矩形、正方形、椭圆形、三角形、菱形等

C. 验印业务操作人员应严格审核验印凭证

D. 验印通过后须在票据、合同协议等验印凭证上加盖“验印人“戳记

A. 20万，2万

B. 50万，5万

C. 100万，10万

D. 200万，20万