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在同等条件下，来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家客户的风险等级应高于来自其他国家的客户。( )

答案：A

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银行业金融机构应对付出的货币进行全额清分，防止误收误付假币。( )

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集中监督系统用户原则上应为核心系统中的柜员，同一柜员在监督系统只能设置多个用户。( )

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银行卡挂失改密交易，客户应填写( )。

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营业机构在收到存款人撤销银行结算账户的申请后，对符合销户条件的，应在( )个工作日内办理撤销手续。

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《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中所称账户持有人是指由金融机构登记或者确认为账户( )的个人或者机构。

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银行结算账户的存款人收到银行对账单或对账信息后，应及时核对账务并在规定期限内向银行发出对账回单或确认信息。( )

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金融机构开展货币鉴别和假币收缴业务，未按《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定组织开展机构内反假货币知识与技能培训，可罚款( )。

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会计的基本职能是( )。

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代理人办理个人活期现金存入(有介质)业务，上收集中授权进行审核时，无需上传本人身份证件原件正、反面。( )

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汇款回单作为该笔汇款已转入收款人账户的证明。( )

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在同等条件下，来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家客户的风险等级应高于来自其他国家的客户。( )

答案：A

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集中监督系统用户原则上应为核心系统中的柜员，同一柜员在监督系统只能设置多个用户。( )

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银行卡挂失改密交易，客户应填写( )。

A. 特殊业务申请书

B. 特殊业务信息核对表

C. 挂失申请书

D. 客户信息维护申请书

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营业机构在收到存款人撤销银行结算账户的申请后，对符合销户条件的，应在( )个工作日内办理撤销手续。

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

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《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中所称账户持有人是指由金融机构登记或者确认为账户( )的个人或者机构。

A. 代理人

B. 授权签字人

C. 所有者

D. 名义持有人

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银行结算账户的存款人收到银行对账单或对账信息后，应及时核对账务并在规定期限内向银行发出对账回单或确认信息。( )

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金融机构开展货币鉴别和假币收缴业务，未按《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定组织开展机构内反假货币知识与技能培训，可罚款( )。

A. 1000元以下

B. 1000元以上5万元以下

C. 1000元以上3万元以下

D. 5万元以上

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会计的基本职能是( )。

A. 预测和决策

B. 控制和考核

C. 反映和监督

D. 分析和判断

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代理人办理个人活期现金存入(有介质)业务，上收集中授权进行审核时，无需上传本人身份证件原件正、反面。( )

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汇款回单作为该笔汇款已转入收款人账户的证明。( )

解析：作为受理业务的证明。

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