切实履行可疑交易报告义务的前提是有效、及时地识别和发现可疑交易。( )

A. 收缴；

B. 鉴定；

C. 兑换；

D. 销毁。

A. 50元

B. 20元

C. 10元

D. 1元

A. 被收缴人对被收缴假币真伪有异议

B. 办理存取款、货币兑

C. 不经过货币鉴别就可以直接办理收缴

D. 反假宣传培训

A. 联网核查身份证件

B. 人员问询、客户回访

C. 实地查访、网络信息查验

D. 公用事业账单(如电费、水费等缴费凭证)验证

A. 手感线图案

B. 隐形图案

C. 竖号码

D. 全息磁性开窗安全线

E. 防复印标记

A. 12

B. 24

C. 36

D. 48

A. 正方形

B. 多边形

C. 长方形

D. 圆形

A. 维护的控股股东为企业，上传控股股东营业执照复印件的，加盖的公章应为与执照同名公章

B. “本币基本开户行“录入需与开户许可证/基本存款账户信息一致，也可简化

C. 财务人员、控股股东、实际控制人、受益所有人有效身份证件必须上传原件

D. 维护受益所有人相关信息时需上传企业信用信息公示系统打印的信息