单位客户的票据背书、资金去向、资金规模与单位的经营范围、背景、规模的关系是否匹配是判断客户身份是否异常的一个重要关注点。( )

A. 将自洗钱行为纳入洗钱罪的打击范围

B. 洗钱行为方式的修订

C. 删除“明知“术语

D. 对罚金刑取消限额设置

A. 执法人员工作证件

B. 有权机关县团级(含)以上机构签发的协助查询存款通知书

C. 有关生效法律文书或行政机关的有关决定书

D. 营业机构负责人签字

A. 按月上缴且于月初10个工作日内上缴完毕

B. 按季上缴且于季度初月15日内上缴完毕

C. 按季上缴且于季度初月15个工作日内上缴完毕

D. 按月上缴且于月初10日内上缴完毕

A. 紫外光源

B. 日光灯

C. 磁性检测仪

D. 红外检测仪

A. 出票人的不同

B. 银行汇票由出票银行签发，商业汇票由出票人签发

C. 银行汇票可以由个人使用，商业汇票只能由法人组织使用

D. 银行汇票主要作为结算工具存在，而商业汇票可以作为融资工具

A. 银行汇票

B. 支票

C. 银行本票

D. 托收承付

A. 18；

B. 20；

C. 22；

D. 24；

A. 6

B. 12

C. 24

D. 48

A. 账户名称

B. 凭证字号

C. 摘要

D. 金额